证券代码：000034        证券简称：神州数码         公告编号：2022-133



                   神州数码集团股份有限公司
             第十届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
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  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    神州数码集团股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于2022年10月
10日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2022年10月13日在上地九街九号
数码科技广场会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监
事3人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    审议通过了《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》
    经审核，该交易符合公司战略发展的需要，交易价格公允、合理，不存在损
害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于与
关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。


    特此公告。


                                       神州数码集团股份有限公司监事会
                                                 二零二二年十月十四日