证券代码：000034         证券简称：神州数码        公告编号：2022-143



                     神州数码集团股份有限公司
             第十届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
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 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    神州数码集团股份有限公司第十届监事会第十三次会议通知于2022年10月
20日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2022年10月27日在上地九街九号
数码科技广场会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监
事3人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
   一、 审议通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的2022年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
   二、 审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
    经审核，本次预计的2022年度日常关联交易额度符合公司业务的需要，可确
保业务合法合规的顺利开展，没有发现损害公司及其他非关联方股东，特别是中
小股东利益的情形。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。


    特此公告。


                                       神州数码集团股份有限公司监事会
                                               二零二二年十月二十九日