神州数码:第十届监事会第十五次会议决议公告2022-12-19
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2022-175
神州数码集团股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
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假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司第十届监事会第十五次会议通知于2022年12月
16日以现场送达的方式向全体监事发出,会议以传签的方式于2022年12月18日形
成决议。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股
票上市规则(2022年1月修订)》及《神州数码集团股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
一、 审议通过《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要
的议案》
经审议,监事会认为:公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要
的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管
理办法》”)等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有
利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
二、 审议通过《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经审议,监事会认为:公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》
符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规和规范性文件的有关规
定和公司的实际情况,能确保公司2023年股票期权激励计划的顺利实施,将进一
步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司管理人
员及核心人员之间的利益共享与约束机制。
表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
三、 审议通过《关于核实公司<2023年股票期权激励计划激励对象名单>
的议案》
对公司2023年股票期权激励计划激励对象名单进行初步核查后,监事会认为:
列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所
认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定
的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的情形,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公
司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为
公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激
励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划5日前披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司监事会
二零二二年十二月十九日