证券代码：000034            证券简称：神州数码              公告编号：2022-180



                     神州数码集团股份有限公司
   关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏。


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集
资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司

申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按
照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财

务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细 说明，
并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市深信泰丰（集团）股份有限公
司非公开发行股票及重大资产重组的批复》（证监许可[2015]2952号）核准，深

圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“深信泰丰”，2016年3月30日更
名为神州数码集团股份有限公司）向郭为、王晓岩、王廷月、钱学宁、张明5名自
然人投资者及中信建投基金管理有限公司非公开发行股份募集资金，所募集资金

（扣除发行费用后）及深信泰丰自筹资金向神州数码有限公司购买神州数码（中
国）有限公司100%股权、上海神州数码有限公司100%股权、广州神州数码信息科

技有限公司100%股权，实际增发人民币普通股296,096,903股，每股面值为人民币
1.00元，增发价格为人民币7.43元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,989.29

元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,179,799,989.29元。2016年2月19日，
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限
公司验资报告》（瑞华验字[2016]48360003号）验证确认。

    截至2016年5月末，公司已累计使用募集资金总额2,199,999,989.29元，其中
购 买 标 的 公 司 股 权 支 出 金 额 2,179,799,989.29 元 ， 支 付 中 介 机 构 费 用
20,200,000.00元，尚未使用募集资金余额0元，相关募集资金账户均已销户。

      公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，公司最近五

个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴
于上述情况，公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况

报告，也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资
金使用情况鉴证报告。

      特此公告。




                                       神州数码集团股份有限公司董事会

                                             二零二二年十二月二十七日