证券代码：000034         证券简称：神州数码        公告编号：2022-187



                     神州数码集团股份有限公司
             2022年第六次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有否决提案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年12月30日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2022年12月30日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12
月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年12月30日上午
9:15至下午15:00。
2、 现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议
厅（香山公园东门外）。
3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、 召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
5、 主持人：独立董事王能光
6、 本次会议的通知于2022年12月15日发出，会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共137人，代
表股份249,251,507股，占公司有表决权股份总数的38.2037％。
2、现场会议出席情况
    出 席 本 次 股东 大 会 现场 会 议 的 股东 及 股 东授 权 代 表 共 3 人 ， 代表 股 份
223,214,030股，占公司有表决权股份总数的34.2129％。
3、网络投票情况
    出席本次股东大会网络投票的股东134人，代表股份26,037,477股，占公司
有表决权股份总数的3.9909％。
4、委托独立董事投票情况
    本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
    出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共134人，代表股份
26,037,477股，占公司有表决权股份总数的3.9909％。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股
东大会。

二、议案审议和表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通
过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的
议案》
    1、总体表决情况
    同意248,972,306股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8880％；
反对279,201股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1120％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同 意 25,758,276 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
98.9277％；反对279,201股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.0723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
    （二）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
    关联股东郭为先生（所持股份数量为154,777,803股）已对本议案回避表决。
    1、总体表决情况
    同意94,472,603股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988％；
反对1,101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同 意 26,036,376 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9958％；反对1,101股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
    （三）审议通过了《关于拟签署<神州数码创新中心前期物业服务合同>的议
案》
    1、总体表决情况
    同意249,250,406股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996％；
反对1,101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同 意 26,036,376 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9958％；反对1,101股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

三、律师出具的法律意见
   1、 律师事务所名称：泰和泰律师事务所
   2、 律师姓名：程凤、谢运莉
   3、 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股
东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和
表决结果均合法、有效。


四、备查文件
    1、2022年第六次临时股东大会决议
    2、法律意见书


                                          神州数码集团股份有限公司董事会
                                                二零二二年十二月三十一日