证券代码：000034         证券简称：神州数码         公告编号：2023-004



                     神州数码集团股份有限公司
                2023年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有否决提案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年1月9日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2023年1月9日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1
月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年1月9日上午9:15
至下午15:00。
2、 现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议
厅（香山公园东门外）。
3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、 召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
5、 主持人：独立董事王能光
6、 本次会议的通知于2022年12月20日发出，会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
   出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共134人，代
表股份247,349,901股，占公司有表决权股份总数的37.9043％。
2、现场会议出席情况
   出 席 本 次 股东 大 会 现场 会 议 的 股东 及 股 东授 权 代 表 共 3 人 ， 代表 股 份
223,034,030股，占公司有表决权股份总数的34.1781％。
3、网络投票情况
   出席本次股东大会网络投票的股东131人，代表股份24,315,871股，占公司
有表决权股份总数的3.7262％。
4、委托独立董事投票情况
   本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
   出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共131人，代表股份
24,315,871股，占公司有表决权股份总数的3.7262％。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股
东大会。

二、议案审议和表决情况
   本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通
过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
   1、总体表决情况
   同意247,330,201股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9920％；
反对19,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0080％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
   2、中小股东总表决情况
   同 意 24,296,171 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9190％；反对19,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0810％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    （二）审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    1、总体表决情况
    同意247,330,201股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9920％；
反对19,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0080％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同 意 24,296,171 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9190％；反对19,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0810％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理期权激励相关事宜的
议案》
    1、总体表决情况
    同意247,330,201股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9920％；
反对19,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0080％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同 意 24,296,171 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9190％；反对19,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0810％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    （四）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    1、总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    （五）逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    5.01、发行证券的种类
    （1）总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    5.02、发行规模和发行数量
    （1）总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    5.03、票面金额和发行价格
    （1）总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    5.04、债券期限
    （1）总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    5.05、债券利率
    （1）总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    5.06、还本付息的期限和方式
    （1）总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    5.07、担保事项
    （1）总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    5.08、转股期限
    （1）总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    5.09、转股价格的确定及其调整
    （1）总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    5.10、转股价格向下修正条款
    （1）总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    5.11、转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
    （1）总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    5.12、赎回条款
    （1）总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    5.13、回售条款
    （1）总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    5.14、转股年度有关股利的归属
    （1）总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    5.15、发行方式及发行对象
    （1）总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    5.16、向原股东配售的安排
    （1）总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    5.17、债券持有人会议相关事项
    （1）总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    5.18、本次募集资金用途
    （1）总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    5.19、募集资金存管
    （1）总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    5.20、评级事项
    （1）总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    5.21、本次发行方案的有效期
    （1）总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占出席 会议中小 股东 所持有 效 表 决权 股 份 总 数 的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    （六）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    1、总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    （七）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案》
    1、总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    （八）审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
    1、总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    （九）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体承诺的议案》
    1、总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    （十）审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划
的议案》
    1、总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    （十一）审议通过了《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    1、总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    （十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转
换公司债券相关事宜的议案》
    1、总体表决情况
    同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
99.9301％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

三、律师出具的法律意见
   1、 律师事务所名称：泰和泰律师事务所
   2、 律师姓名：程凤、谢运莉
   3、 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股
东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和
表决结果均合法、有效。


四、备查文件
    1、2023年第一次临时股东大会决议
    2、法律意见书


                                           神州数码集团股份有限公司董事会
                                                        二零二三年一月十日