神州数码:第十届董事会第二十六次会议决议公告2023-01-20
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2023-013
神州数码集团股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十六
次会议,于 2023 年 1 月 17 日以电子邮件发出会议通知,会议以传签的方式进
行表决,并于 2023 年 1 月 19 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事 7 名,
实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一)逐项审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
1、审议通过《关于预计 2023 年度与神州信息日常关联交易的议案》
因开展日常经营活动的需要,公司预计 2023 年度与关联方神州数码信息服
务股份有限公司(以下简称“神州信息”)全年关联交易总额不高于人民币
74,000 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事长郭为先生
为公司控股股东和实际控制人,其同时任神州信息的董事长,神州信息为本公
司的关联法人,本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决,由其他
六名非关联董事进行表决。
表决结果:表决票 6 票,同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、审议通过《关于预计 2023 年度与通明智云日常关联交易的议案》
因开展日常经营活动的需要,公司预计 2023 年度与关联方通明智云(北京)
科技有限公司(以下简称“通明智云”)全年关联交易总额不高于人民币 7,921
万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事长郭为先生
为公司控股股东和实际控制人,其同时是通明智云的实际控制人,通明智云为
本公司的关联法人,本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决,由
其他六名非关联董事进行表决。
表决结果:表决票 6 票,同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、审议通过《关于预计 2023 年度与神州控股日常关联交易的议案》
因开展日常经营活动的需要,公司增加与关联方神州数码控股有限公司
(以下简称“神州控股”)的预计关联交易额度人民币 147,000 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事长郭为先生
为公司控股股东和实际控制人,其同时任神州控股的董事长,神州控股为本公
司的关联法人,本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决,由其他
六名非关联董事进行表决。
表决结果:表决票 6 票,同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司独立董事已发表了事前认可意见和独立董事意见。具体内容详见同日
刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。
上述子议案 1 和 3 尚须提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 2 月 6 日(星期一)以现场投票和网络投票相结合的方式
召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
表决结果:表决票 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、 备查文件
1、第十届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事独立意见
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二三年一月二十日