神州数码:关于公司股东非公开发行可交换公司债券换股完成的公告2023-03-07
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2023-035
神州数码集团股份有限公司
关于公司股东非公开发行可交换公司债券换股完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉公司股东中国希格
玛有限公司(以下简称“希格玛”)以公司部分股票为标的发行的 2020 年非公开发
行可交换公司债券(第一期)(以下简称“本次可交债”)已换股完成。具体事项
如下:
一、 股东发行可交换公司债券情况
公司股东希格玛于 2020 年 5 月 19 日获得深圳证券交易所出具的《关于中国希
格玛有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》
(深证函〔2020〕415 号),并于 2020 年 12 月 25 日完成了非公开发行可交换公司
债券(第一期),债券简称为“20 中希 E1”,债券代码为“117179”,实际募集资
金 2.99 亿元,债券期限 3 年。本次可交债的换股期为 2021 年 6 月 28 日至 2023 年
12 月 22 日。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的公告。
近日公司收到希格玛的通知,获悉希格玛本次可交债换股工作已完成。截至
2023 年 3 月 3 日,本次可交债持有人已累计完成换股 13,114,026 股,占公司总股
本的 2.0474%。现将有关换股情况公告如下:
二、 股东换股情况
换股股数 占公司总股本
股东名称 方式 换股期间
(股) 比例
中国希格玛 可交换债 2022/10/26- 13,114,026 2.0474%
有限公司 券换股 2023/3/3
合计 13,114,026 2.0474%
三、 股东换股前后持股情况
换股前情况 换股后情况
股东名称 股份性质 股数 占总股本 股数 占总股本
(股) 比例 (股) 比例
合计持有股份 74,837,746 11.2741% 61,723,720 9.2267%
中国希格玛 其中:
有限公司 74,837,746 11.2741% 61,723,720 9.2267%
无限售条件股份
有限售条件股份 - - - -
本次换股前占公司总股本比例以换股前的公司总股本为基数计算,由于公司
股权激励计划行权以及回购注销导致总股本数量变化,因此本次换股后占公司总
股本比例以目前公司总股本为基数计算。
四、 其他相关说明
1、希格玛本次可交债换股符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次换股后,希格玛仍持有公司股份 61,723,720 股,占公司总股本的
9.2267%。希格玛不是公司的控股股东,本次换股不会导致公司实际控制人或控制
权发生变更,不会影响公司治理结构和持续经营。
3、本次换股完成后,希格玛因可交换债券质押的剩余股份将办理解除质押手
续,待办理完成后,公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二三年三月七日