证券代码：000034            证券简称：神州数码            公告编号：2023-035



                      神州数码集团股份有限公司
  关于公司股东非公开发行可交换公司债券换股完成的公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司股东中国希格
玛有限公司（以下简称“希格玛”）以公司部分股票为标的发行的 2020 年非公开发
行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本次可交债”）已换股完成。具体事项
如下：

    一、 股东发行可交换公司债券情况

    公司股东希格玛于 2020 年 5 月 19 日获得深圳证券交易所出具的《关于中国希
格玛有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》
（深证函〔2020〕415 号），并于 2020 年 12 月 25 日完成了非公开发行可交换公司
债券（第一期），债券简称为“20 中希 E1”，债券代码为“117179”，实际募集资
金 2.99 亿元，债券期限 3 年。本次可交债的换股期为 2021 年 6 月 28 日至 2023 年
12 月 22 日。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    近日公司收到希格玛的通知，获悉希格玛本次可交债换股工作已完成。截至
2023 年 3 月 3 日，本次可交债持有人已累计完成换股 13,114,026 股，占公司总股
本的 2.0474%。现将有关换股情况公告如下：

    二、 股东换股情况


                                              换股股数         占公司总股本
  股东名称         方式     换股期间
                                               （股）               比例
 中国希格玛     可交换债   2022/10/26-       13,114,026           2.0474%
 有限公司         券换股     2023/3/3
                    合计                     13,114,026           2.0474%
       三、 股东换股前后持股情况

                                              换股前情况                    换股后情况
股东名称            股份性质           股数          占总股本        股数          占总股本
                                       （股）          比例          （股）          比例

             合计持有股份            74,837,746      11.2741%      61,723,720       9.2267%

中国希格玛 其中：
  有限公司                           74,837,746      11.2741%      61,723,720       9.2267%
               无限售条件股份

                 有限售条件股份           -                -            -                -

           本次换股前占公司总股本比例以换股前的公司总股本为基数计算，由于公司
     股权激励计划行权以及回购注销导致总股本数量变化，因此本次换股后占公司总
     股本比例以目前公司总股本为基数计算。

       四、 其他相关说明

           1、希格玛本次可交债换股符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证
     券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
           2、本次换股后，希格玛仍持有公司股份 61,723,720 股，占公司总股本的
     9.2267%。希格玛不是公司的控股股东，本次换股不会导致公司实际控制人或控制
     权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
           3、本次换股完成后，希格玛因可交换债券质押的剩余股份将办理解除质押手
     续，待办理完成后，公司将及时履行信息披露义务。


       特此公告。
                                                 神州数码集团股份有限公司董事会

                                                               二零二三年三月七日