证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2023-036 神州数码集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有否决提案的情形; 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、 召开时间: (1)现场会议召开时间:2023年3月8日(星期三)下午14:30 (2)网络投票时间为:2023年3月8日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年3 月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023年3月8日上午9:15 至下午15:00。 2、 现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议 厅(香山公园东门外)。 3、 召开方式:现场表决与网络投票相结合的表决方式 4、 召集人:神州数码集团股份有限公司董事会 5、 主持人:独立董事王能光 6、 本次会议的通知于2023年2月21日发出,会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共18人,代表 股份223,178,050股,占公司有表决权股份总数的34.1789%。 2、现场会议出席情况 出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共3人 , 代 表 股 份 219,027,630股,占公司有表决权股份总数的33.5433%。 3、网络投票情况 出席本次股东大会网络投票的股东15人,代表股份4,150,420股,占公司有 表决权股份总数的0.6356%。 4、委托独立董事投票情况 本次会议没有股东委托独立董事进行投票。 5、中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况 出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共15人,代 表股份 4,150,420股,占公司有表决权股份总数的0.6356%。 6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股 东大会。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,会议审议通 过了以下议案: (一)审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 1、总体表决情况 同意222,997,750股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9192%; 反对10,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049% ; 弃 权 169,400股(其中,因未投票默认弃权169,400股),占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.0759%。 2、中小股东总表决情况 同 意 3,970,120 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的 95.6559%;反对10,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2626%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权169,400股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的4.0815%。 3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。 (二)逐项审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 2.01、还本付息的期限和方式 (1)总体表决情况 同意222,997,750股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9192%; 反对10,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049% ; 弃 权 169,400股(其中,因未投票默认弃权169,400股),占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.0759%。 (2)中小股东总表决情况 同 意 3,970,120 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的 95.6559%;反对10,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2626%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权169,400股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的4.0815%。 (3)表决结果:本议案以特别决议审议通过。 2.02、转股期限 (1)总体表决情况 同意222,997,750股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9192%; 反对10,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049% ; 弃 权 169,400股(其中,因未投票默认弃权169,400股),占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.0759%。 (2)中小股东总表决情况 同 意 3,970,120 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的 95.6559%;反对10,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2626%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权169,400股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的4.0815%。 (3)表决结果:本议案以特别决议审议通过。 2.03、本次募集资金用途 (1)总体表决情况 同意222,997,750股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9192%; 反对10,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049% ; 弃 权 169,400股(其中,因未投票默认弃权169,400股),占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.0759%。 (2)中小股东总表决情况 同 意 3,970,120 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的 95.6559%;反对10,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2626%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权169,400股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的4.0815%。 (3)表决结果:本议案以特别决议审议通过。 2.04、违约情形、责任及争议解决机制 (1)总体表决情况 同意222,997,750股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9192%; 反对10,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049% ; 弃 权 169,400股(其中,因未投票默认弃权169,400股),占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.0759%。 (2)中小股东总表决情况 同 意 3,970,120 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的 95.6559%;反对10,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2626%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权169,400股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的4.0815%。 (3)表决结果:本议案以特别决议审议通过。 2.05、本次发行方案的有效期 (1)总体表决情况 同意222,997,750股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9192%; 反对10,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049% ; 弃 权 169,400股(其中,因未投票默认弃权169,400股),占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.0759%。 (2)中小股东总表决情况 同 意 3,970,120 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的 95.6559%;反对10,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2626%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权169,400股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的4.0815%。 (3)表决结果:本议案以特别决议审议通过。 (三)审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订 稿)的议案》 1、总体表决情况 同意223,167,150股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9951%; 反对10,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况 同 意 4,139,520 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的 99.7374%;反对10,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2626%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的0.0000%。 3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。 (四)审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用可行性分析报告(修订稿)的议案》 1、总体表决情况 同意223,167,150股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9951%; 反对10,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况 同 意 4,139,520 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的 99.7374%;反对10,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2626%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的0.0000%。 3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。 (五)审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析 报告的议案》 1、总体表决情况 同意223,167,150股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9951%; 反对10,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况 同 意 4,139,520 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的 99.7374%;反对10,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2626%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的0.0000%。 3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。 (六)审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》 1、总体表决情况 同意223,167,150股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9951%; 反对10,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况 同 意 4,139,520 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的 99.7374%;反对10,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2626%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的0.0000%。 3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。 (七)审议通过了《关于修订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 1、总体表决情况 同意223,167,150股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9951%; 反对10,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况 同 意 4,139,520 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的 99.7374%;反对10,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2626%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的0.0000%。 3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、 律师事务所名称:泰和泰律师事务所 2、 律师姓名:程凤、谢运莉 3、 结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券 法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定;本次股 东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格,本次股东大会的表决程序和 表决结果均合法、有效。 四、备查文件 1、2023年第三次临时股东大会决议 2、法律意见书 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二三年三月九日