证券代码：000034         证券简称：神州数码         公告编号：2023-036




                     神州数码集团股份有限公司
                2023年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有否决提案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年3月8日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：2023年3月8日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3
月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年3月8日上午9:15
至下午15:00。
2、 现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议
厅（香山公园东门外）。
3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、 召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
5、 主持人：独立董事王能光
6、 本次会议的通知于2023年2月21日发出，会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共18人，代表
股份223,178,050股，占公司有表决权股份总数的34.1789％。
2、现场会议出席情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共3人 ， 代 表 股 份
219,027,630股，占公司有表决权股份总数的33.5433％。
3、网络投票情况
    出席本次股东大会网络投票的股东15人，代表股份4,150,420股，占公司有
表决权股份总数的0.6356％。
4、委托独立董事投票情况
    本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
    出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共15人，代 表股份
4,150,420股，占公司有表决权股份总数的0.6356％。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股
东大会。

二、议案审议和表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通
过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》
    1、总体表决情况
    同意222,997,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9192％；
反对10,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049％ ； 弃 权
169,400股（其中，因未投票默认弃权169,400股），占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0759％。
    2、中小股东总表决情况
    同 意 3,970,120 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的
95.6559％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2626％；弃权169,400股（其中，因未投票默认弃权169,400股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的4.0815％。
    3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    （二）逐项审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》
    2.01、还本付息的期限和方式
    （1）总体表决情况
    同意222,997,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9192％；
反对10,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049％ ； 弃 权
169,400股（其中，因未投票默认弃权169,400股），占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0759％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 3,970,120 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的
95.6559％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2626％；弃权169,400股（其中，因未投票默认弃权169,400股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的4.0815％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    2.02、转股期限
    （1）总体表决情况
    同意222,997,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9192％；
反对10,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049％ ； 弃 权
169,400股（其中，因未投票默认弃权169,400股），占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0759％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 3,970,120 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的
95.6559％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2626％；弃权169,400股（其中，因未投票默认弃权169,400股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的4.0815％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    2.03、本次募集资金用途
    （1）总体表决情况
    同意222,997,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9192％；
反对10,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049％ ； 弃 权
169,400股（其中，因未投票默认弃权169,400股），占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0759％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 3,970,120 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的
95.6559％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2626％；弃权169,400股（其中，因未投票默认弃权169,400股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的4.0815％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    2.04、违约情形、责任及争议解决机制
    （1）总体表决情况
    同意222,997,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9192％；
反对10,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049％ ； 弃 权
169,400股（其中，因未投票默认弃权169,400股），占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0759％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 3,970,120 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的
95.6559％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2626％；弃权169,400股（其中，因未投票默认弃权169,400股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的4.0815％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    2.05、本次发行方案的有效期
    （1）总体表决情况
    同意222,997,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9192％；
反对10,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049％ ； 弃 权
169,400股（其中，因未投票默认弃权169,400股），占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0759％。
    （2）中小股东总表决情况
    同 意 3,970,120 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的
95.6559％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2626％；弃权169,400股（其中，因未投票默认弃权169,400股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的4.0815％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    （三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订
稿）的议案》
    1、总体表决情况
    同意223,167,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9951％；
反对10,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同 意 4,139,520 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的
99.7374％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2626％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    （四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）的议案》
    1、总体表决情况
    同意223,167,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9951％；
反对10,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同 意 4,139,520 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的
99.7374％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2626％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    （五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
报告的议案》
    1、总体表决情况
    同意223,167,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9951％；
反对10,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同 意 4,139,520 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的
99.7374％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2626％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    （六）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
    1、总体表决情况
    同意223,167,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9951％；
反对10,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同 意 4,139,520 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的
99.7374％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2626％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    （七）审议通过了《关于修订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    1、总体表决情况
    同意223,167,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9951％；
反对10,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同 意 4,139,520 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的
99.7374％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2626％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

三、律师出具的法律意见
   1、 律师事务所名称：泰和泰律师事务所
   2、 律师姓名：程凤、谢运莉
   3、 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股
东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和
表决结果均合法、有效。


四、备查文件
    1、2023年第三次临时股东大会决议
    2、法律意见书


                                                神州数码集团股份有限公司董事会
                                                                二零二三年三月九日