证券代码：000035        证券简称：中国天楹       公告编号： TY2018-130



                        中国天楹股份有限公司
                  第七届监事会第十会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第
十次会议通知于 2018 年 11 月 16 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 11 月 19
日以通讯表决方式召开。本次监事会应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监
事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会
议审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过了《关于开展资产证券化业务的议案》

    同意公司以其和/或其子公司因提供城市环境服务（包括但不限于道路清洁、
垃圾转运等）而应收取的城市环境服务费等款项的全部相关权益作为基础资产或
底层资产，开展资产证券化业务。本次拟发行的资产支持证券规模不超过人民币
5.00 亿元（含 5.00 亿元），具体发行规模情况根据监管机构相关规定以及市场情
况确定，公司可根据实际情况一次性发行或分期发行。发行期限不超过 5 年（含 5
年），并可设定资产支持证券的回售和赎回、票面利率调整等交易要素，具体资产
支持证券期限情况根据监管机构相关规定以及市场情况确定。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的
相关公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议并通过了《关于公司境外全资子公司拟发行境外债券的议案》

    为进一步拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公
司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发
改外资[2015]2044 号）等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债
券市场的情况和公司的资金需求状况，同意公司以其境外全资子公司 Europe
Tianying BVBA（天楹欧洲有限公司）为发行主体在中国境外发行不超过 5000 万
欧元（含 5000 万欧元）（或等值其他货币）债券，发行规模以主管部门备案登记
的发行额度为准。发行期限为不超过 8 年（含 8 年），可以为单一期限品种，也可
以是多种期限的混合品种。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的
相关公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议并通过了《关于补充确认关联交易及实际控制人向公司提供财务支
持暨关联交易的议案》

    为满足公司及其下属公司经营与发展的资金需求，公司实际控制人严圣军、
茅洪菊夫妇控制的南通乾创投资有限公司（以下简称“南通乾创”）于 2018 年 7
月至 11 月期间向公司提供了临时借款，具体情况如下：

    2018 年 7 月 1 日至 11 月 19 日，南通乾创向公司提供了临时借款，资金累计
金额为人民币 57,080.00 万元，无借款利息。截至本公告日，公司应付南通乾创
借款余额为人民币 7,690.00 万元。

    此外，公司拟向实际控制人严圣军、茅洪菊夫妇通过其控制的下属公司借入
最高额（余额）不超过人民币 5 亿元的财务支持，年利率不超过 6%，借款期限不
超过 8 年，公司将根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的
相关公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。


                                         中国天楹股份有限公司监事会
                                               2018年11月19日