证券代码：000035          证券简称：中国天楹       公告编号：TY2019-14




                           中国天楹股份有限公司

              关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十八次
会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议
相关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

       2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。公司召开 2019 年第一次临时股
东大会的议案经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。
       3、会议召开的合法、合规性：

    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
交所业务规则和公司章程的规定，合法有效。

       4、会议召开日期及时间：

   （1）现场会议召开时间：2019 年 3 月 27 日（星期三）下午 14:30

   （2）网络投票时间： 2019年3月26日-2019年3月27日。其中，通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月27日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2019年3
月26日15:00至2019年3月27日15:00期间的任意时间。

       5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。

     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

     6、会议的股权登记日：2019 年 3 月 20 日

     7、会议出席对象：

     （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

     于股权登记日 2019 年 3 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）公司聘请的律师。
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     8、会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司四楼会议室

     二、会议审议事项

     1、关于增加公司注册资本的议案

     2、关于为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保额度的议案

     3、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案

     上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见
公 司 于 2019 年 3 月 12 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

     上述议案均属于需要以特别决议通过的议案，即：需经出席会议股东所
持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

     上述议案均对中小投资者单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持
有5%以上股份的股东以外的其他股东。

     三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                               备注
  提案编码                            提案名称             该列打勾的栏
                                                           目可以投票
     100       总议案：表示对以下所有议案统一表决               √

    1.00       关于增加公司注册资本的议案                       √
               关于为公司全资子公司向银行申请贷款提供
    2.00                                                        √
               担保额度的议案
    3.00       关于为公司控股子公司提供担保额度的议案           √

    四、会议登记事项
    1、登记方式：
   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、股票帐户卡、营业执
照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
   （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理
人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书；
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年3
月25日17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。
    2、登记时间：2019年3月25日上午9：00-11：00，下午13：30-17：00
    3、登记地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司董秘办办公室
    4、会议联系方式
    联系地址：江苏省海安市黄海大道西268号公司董秘办办公室
    联系电话：（0513）80688810
    传真：（0513）80688820
    电子邮箱：tyhb@ctyi.com.cn
    联系人：陈云
    本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其它费用自理。
    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统
（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件一）
    六、备查文件
    中国天楹第七届董事会第十八次会议决议


    特此公告。




                                           中国天楹股份有限公司董事会

                                                 2019年3月11日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360035”，投票简称为“天
楹投票”。
    2、填报表决意见：本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 3 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 26 日下午 3：00，结束
时间为 2019 年 3 月 27 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：

                                  授权委托书

    兹授权委托                      先生/女士代表本公司（本人）出席中国天楹
股份有限公司于2019年3月27日召开的2019年第一次临时股东大会，并代表本公
司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具
体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）
承担。

本次股东大会提案表决意见表



                                                  备注       同意   反对   弃权
提案编码               提案名称               该列打勾的栏
                                                目可以投票
             总议案：表示对以下所有议案统一
  100                                              √
             表决
  1.00       关于增加公司注册资本的议案            √
             关于为公司全资子公司向银行申
  2.00                                             √
             请贷款提供担保额度的议案

             关于为公司控股子公司提供担保
  3.00                                             √
             额度的议案



委托人（签名或盖章）：                        委托人持股数量：
委托人股东帐号：                              委托人身份证号码：
受托人（签名或盖章）：                        受托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。