证券代码：000035             证券简称：中国天楹       公告编号：TY2019-17


                            中国天楹股份有限公司
                   2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


       特别提示
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

       一、 会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间：2019 年 3 月 27 日下午 14：30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 3
月 27 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的开始时间为 2019 年 3 月 26 日下午 15：00，投票结束时间为 2019 年 3
月 27 日下午 15：00。
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西 268 号公司四楼会议室。
    4、召集人：中国天楹股份有限公司董事会
    5、主持人：董事长严圣军先生
    6、本次会议通知于 2019 年 3 月 12 日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票
上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

       （二） 会议出席情况
    截至本次股东大会股权登记日2019年3月20日，公司股份总数为2,438,736,365
股。
       1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 15 人，代表股份 573,728,705 股，占
公司股份总数的 23.5257％。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 572,317,005 股，占
公司股份总数的 23.4678％。
    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 1,411,700 股，占公司股份总数的
0.0579％。
       2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 14 人，代表股份 170,658,462 股，占
公司股份总数的 6.9978％。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 2 人，代表股份 169,246,762 股，占
公司股份总数的 6.9399％。
    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 1,411,700 股，占公司股份总数的
0.0579％。
       3、公司董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人
员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

       二、议案审议表决情况

       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议审议并通
 过了以下议案：

       1、审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》

       总表决情况：同意 573,250,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9166％；反对 478,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0834％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000％。
       中小投资者表决结果：同意 170,179,862 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.7196％；反对 478,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.2804％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0000％。
       表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

       2、审议并通过了《关于为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保额度的议
案》
    总表决情况：同意 573,246,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9159％；反对 482,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0841％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 170,175,862 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.7172％；反对 482,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.2828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    3、审议并通过了《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》

    总表决情况：同意 573,246,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9159％；反对 482,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0841％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 170,175,862 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.7172％；反对 482,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.2828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
    2、见证律师：毕艳苹、庞礴
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第一次临时股
东大会决议；
2．北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。


特此公告！




                                      中国天楹股份有限公司董事会
                                              2019 年 3 月 27 日