证券代码：000035             证券简称：中国天楹       公告编号：TY2019-38


                         中国天楹股份有限公司
                       2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


       特别提示
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

       一、 会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间：2019 年 5 月 20 日下午 14：30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统网络投票时间为：2019 年 5 月 19 日 15:00 至 2019 年 5 月 20 日 15:00 期间的任
意时间。
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西 268 号公司四楼会议室
    4、召集人：中国天楹股份有限公司董事会
    5、主持人：董事长严圣军先生
    6、本次会议通知于 2019 年 4 月 29 日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票
上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

       （二） 会议出席情况
    截至本次股东大会股权登记日2019年5月13日，公司股份总数为2,438,736,365
股。
       1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份 655,642,441 股，占
公司股份总数的 26.8845％。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 655,616,441 股，占
公司股份总数的 26.8834％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 26,000 股，占公司股份总数的 0.0011％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份 83,325,436 股，占公
司股份总数的 3.4167％。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 1 人，代表股份 83,299,436 股，占公
司股份总数的 3.4157％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 26,000 股，占公司股份总数的 0.0011％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次会议，公司聘请的
见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下
 议案：

    1、审议并通过了《2018 年度董事会工作报告》
    总表决情况：同意 655,618,941 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9964％；反对 23,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意股数 83,301,936 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9718％；反对 23,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
    2、审议并通过了《2018 年度监事会工作报告》
    总表决情况：同意 655,618,441 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9963％；反对 24,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意股数 83,301,436 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9712％；反对 24,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0288％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
    3、审议并通过了《2018 年度报告全文及摘要》
    总表决情况：同意 655,618,441 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9963％；反对 23,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0036％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0001％。
    中小投资者表决结果：同意股数 83,301,436 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9712％；反对 23,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0282％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0006％。
    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
    4、审议并通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
    总表决情况：同意 655,618,941 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9964％；反对 23,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意股数 83,301,936 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9718％；反对 23,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
    5、审议并通过了《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
    总表决情况：同意 655,618,441 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9963％；反对 23,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0036％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0001％。
    中小投资者表决结果：同意股数 83,301,436 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9712％；反对 23,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0282％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0006％。
    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
    6、审议并通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    总表决情况：同意 655,618,441 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9963％；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006％；
弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0031％。
    中小投资者表决结果：同意股数 83,301,436 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9712％；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0048％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0240％。
    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
    7、审议并通过了《关于申请 2019 年度综合授信额度的议案》
    总表决情况：同意 655,618,441 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9963％；反对 23,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0036％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0001％。
    中小投资者表决结果：同意股数 83,301,436 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9712％；反对 23,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0282％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0006％。
    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
    8、审议并通过了《关于 2019 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
    总表决情况：同意 655,618,941 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9964％；反对 23,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意股数 83,301,936 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9718％；反对 23,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0000％。
       表决结果：上述议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过，本次股东大会审议通过了上述议案。

       三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
    2、见证律师：张静、毕艳苹
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公
司章程的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

       四、备查文件

    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2018年度股东大会决
议；
    2．北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。


    特此公告。




                                              中国天楹股份有限公司董事会
                                                      2019 年 5 月 20 日