证券代码：000035       证券简称：中国天楹        公告编号：TY2019-99


                       中国天楹股份有限公司
             第七届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    中国天楹股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第二十七次会议
通知于 2019 年 11 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 11 月 25 日以通
讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。
本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
    本次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
    公司于 2019 年 10 月 17 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议并通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；于 2019 年 11 月 7
日召开第七届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于增加使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》。截至 2019 年 11 月 22 日，公司已将上述用于
暂时补充流动资人民币 32,645 万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期
使用，上述授权不再执行。
    根据公司及控股子公司发展规划、流动资金使用计划及募集资金使用情况，
为提高募集资金的使用效益，降低财务成本，同意使用不超过人民币 33,000 万
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超
过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用人民币 33,000 万元闲置募集
资金暂时补充流动资金，按目前同期银行贷款基准利率与公司募集资金专户存款
利息之差测算，预计可为公司节约财务费用约人民币 660 万元。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。

                                               中国天楹股份有限公司董事会

                                                          2019 年 11 月 25 日