证券代码：000035         证券简称：中国天楹           公告编号：TY2021-04



                       中国天楹股份有限公司
                 第八届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    中国天楹股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第八届董事会第五次会议
的通知于 2021 年 2 月 1 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 2 月 4 日以通讯
表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营
情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等基础上，公司拟
以自有资金回购公司股份，并将用于实施公司股权激励或员工持股计划，以此进
一步完善公司治理结构，有效构建由管理团队持股的长期激励与约束机制，确保
公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体
价值。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见,同意本议案。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的
《关于回购公司股份方案的公告》。

    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                                中国天楹股份有限公司董事会
                                                      2021年2月4日