证券代码：000035           证券简称：中国天楹          公告编号：TY2021-35


                         中国天楹股份有限公司

                 第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


    中国天楹股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第九次会议通知
于 2021 年 6 月 30 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 7 月 2 日以通讯表
决的方式召开。本次董事会应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议并通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2021 年 7 月 19 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审
议公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议和第八届董事会第八
次会议、第八届监事会第七次会议审议通过的相关议案。
    本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。



                                                 中国天楹股份有限公司董事会

                                                        2021 年 7 月 2 日