股票简称:深南电 A、深南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2019-019 深圳南山热电股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间 1、现场会议时间:2019 年 4 月 18 日(星期四)下午 14:30 时 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2019 年 4 月 18 日上午 9:30-11:30 时、下午 13:00-15:00 时;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 4 月 17 日下午 15:00 时至 2019 年 4 月 18 日下午 15:00 时期间的任意时间。 (二)现场会议召开地点:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室。 (三)股权登记日:2019 年 4 月 11 日 (四)召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (五)召集人:公司董事会 (六)主持人:李新威董事长 (七)会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 (八)出席会议情况 1、参加表决的总体情况 1 参加表决的股东及股东授权代表共 14 人,代表股份 232,590,302 股,占公司 总股本的 38.5874%。 其中:内资股股东及股东授权代表 11 人,代表股份 140,242,054 股,占公司 内资股股东有表决权股份总数的 41.3805%;外资股股东及股东授权代表 3 人,代表 股份 92,348,248 股,占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9997%。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表 9 人,代表股份 231,692,402 股,占公司 总股本的 38.4384%。 其中:内资股股东及股东授权代表 6 人,代表股份 139,344,154 股,占公司内 资股股东有表决权股份总数的 41.1156%;外资股股东及股东授权代表 3 人,代表股 份 92,348,248 股,占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9997%。 3、网络投票情况 参加网络投票的股东共 5 人,代表股份 897,900 股,占公司总股本的 0.1490%。 其中:内资股股东 5 人,代表股份 897,900 股,占公司内资股股东有表决权股 份总数的 0.2649%;外资股股东 0 人,代表股份 0 股,占公司外资股股东有表决权 股份总数的 0%。 4、中小股东投票情况 现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表(除单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 11 人,代表股份 1,694,100 股,占公司 总股本的 0.2811%。 (九)公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 会议以现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: (一)审议通过《2018 年度董事会工作报告》 表决结果:通过。 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会表决股东 232,590,302 231,944,202 99.7222% 0 0% 646,100 0.2778% 2 其中:A 股股东 140,242,054 139,595,954 99.5393% 0 0% 646,100 0.4607% B 股股东 92,348,248 92,348,248 100% 0 0% 0 0% 中小股东 1,694,100 1,048,000 61.8618% 0 0% 646,100 38.1382% (二)审议通过《2018 年度监事会工作报告》 表决结果:通过。 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会表决股东 232,590,302 231,944,202 99.7222% 0 0% 646,100 0.2778% 其中:A 股股东 140,242,054 139,595,954 99.5393% 0 0% 646,100 0.4607% B 股股东 92,348,248 92,348,248 100% 0 0% 0 0% 中小股东 1,694,100 1,048,000 61.8618% 0 0% 646,100 38.1382% (三)审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 表决结果:通过。 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会表决股东 232,590,302 231,944,202 99.7222% 0 0.0000% 646,100 0.2778% 其中:A 股股东 140,242,054 139,595,954 99.5393% 0 0.0000% 646,100 0.4607% B 股股东 92,348,248 92,348,248 100 % 0 0.0000% 0 0% 中小股东 1,694,100 1,048,000 61.8618% 0 0.0000% 646,100 38.1382% (四)审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 表决结果:通过。 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会表决股东 232,590,302 231,775,902 99.6499% 168,300 0.0724% 646,100 0.2778% 其中:A 股股东 140,242,054 139,427,654 99.4193% 168,300 0.1200% 646,100 0.4607% B 股股东 92,348,248 92,348,248 100% 0 0% 0 0% 中小股东 1,694,100 879,700 51.9273% 168,300 9.9345% 646,100 38.1382% (五)审议通过《2018 年年度报告》全文及摘要 表决结果:通过。 3 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会表决股东 232,590,302 231,944,202 99.7222% 0 0% 646,100 0.2778% 其中:A 股股东 140,242,054 139,595,954 99.5393% 0 0% 646,100 0.4607% B 股股东 92,348,248 92,348,248 100% 0 0% 0 0% 中小股东 1,694,100 1,048,000 61.8618% 0 0% 646,100 38.1382% (六)审议通过《关于 2019 年度融资规模和对外担保的议案》 表决结果:本项议案作为特别表决事项,经出席本次股东大会的股东所持 有效表决权的三分之二以上同意获得通过。 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会表决股东 232,590,302 232,443,702 99.9370% 146,600 0.0630% 0 0% 其中:A 股股东 140,242,054 140,095,454 99.8955% 146,600 0.1045% 0 0% B 股股东 92,348,248 92,348,248 100% 0 0.0000% 0 0% 中小股东 1,694,100 1,547,500 91.3464% 146,600 8.6536% 0 0% (七)审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构及确定其报酬的议案》 表决结果:通过。 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会表决股东 232,590,302 232,590,302 100% 0 0.0000% 0 0% 其中:A 股股东 140,242,054 140,242,054 100% 0 0.0000% 0 0% B 股股东 92,348,248 92,348,248 100% 0 0.0000% 0 0% 中小股东 1,694,100 1,694,100 100% 0 0.0000% 0 0% (八)审议通过《关于董事长 2019 年度薪酬的议案》 表决结果:通过。 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会表决股东 232,590,302 232,422,002 99.9276% 168,300 0.0724% 0 0% 其中:A 股股东 140,242,054 140,073,754 99.8800% 168,300 0.1200% 0 0% B 股股东 92,348,248 92,348,248 100% 0 0.0000% 0 0% 中小股东 1,694,100 1,525,800 90.0655% 168,300 9.9345% 0 0% 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所 (二)律师姓名:陈建惠、宋昱颉 4 (三)结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东 大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果,均符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大 会通过的决议合法有效。 四、备查文件 (一)2018 年度股东大会决议; (二)北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2018 年 度股东大会的法律意见书。 特此公告 深圳南山热电股份有限公司 董 事 会 二〇一九年四月十八日 5