深南电A：关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知2019-10-25
股票简称：深南电 A、深南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2019-061
深圳南山热电股份有限公司
关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2019 年度第二次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2019 年度第二次临时股东大会
的议案》经深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九
次临时会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议的召开时间
现场会议时间：2019 年 11 月 11（星期一）下午 14:30 时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 11 月 11 日上午 9:30－11:30 时、下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 11 月 10 日下午 15:00 时至
2019 年 11 月 11 日下午 15:00 时期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东的同一表决权只能
选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果
为准。
（六）会议的股权登记日：2019 年 11 月 4 日。
（七）出席对象
1、截止于股权登记日 2019 年 11 月 4 日下午 15:00 时收市时，在中国证券
1
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为
公司股东。
其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在
2019 年 10 月 29 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方
可参会。
如同一股东分别持有公司 A、B 股股票，股东应当通过其持有的 A 股股东
账户与 B 股股东账户分别投票。
2、公司董事、监事和相关高级管理人员。
3、公司见证律师。
（八）会议的召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议议案
1、审议《关于更换 2019 年度审计机构的议案》；
2、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
3、审议《关于更换独立董事的议案》。
特别提示：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审
核无异议后，股东大会方可进行表决。
（二）议案披露情况
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网
上披露的《深圳南山热电股份有限公司第八届董事会第九次临时会议决议公告》、
《关于更换 2019 年度审计机构的公告》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品
的公告》、《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》（公告编号：
2019-053、2019-058、2019-059、2019-060）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
2
100 总议案：本次股东大会所有提案 √
非累积投票提案
《关于更换 2019 年度审计机构的议
1.00 √
案》
《关于使用闲置自有资金购买理财
2.00 √
产品的议案》
3.00 《关于更换独立董事的议案》 √
四、会议登记事项
（一）登记方式：
1、法人股股东持法人单位证明、证券帐户卡或有效持股证明、法人授权委
托书和股东代理人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券帐户卡或
有效持股证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，除前述股东资料外，还须
持股东代理人身份证、授权委托书（格式见附件 1）办理登记手续。异地股东可
采用传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。
2、在规定登记时间内办理登记的股东及股东授权代表，请于会议当日下午
14:30 时前，携带相关证件原件到会议现场再次确认出席。
（二）登记时间：2019 年 11 月 7 日（星期四）下午 14:00－17:00 时
（三）登记地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会办公室
（四）联 系 人：尹雪、方尉哲
联系电话：0755-26003611 传真：0755-26003684
邮政编码：518053
（五）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程详
见附件2）。
六、备查文件
第八届董事会第九次临时会议决议。
3
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月二十五日
4
附件 1：
深圳南山热电股份有限公司
2019 年度第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人出席 2019 年 11 月 11 日在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
召开的公司 2019 年度第二次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 委托书签发日期： 年 月 日
（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。）
本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次股东大会所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于更换 2019 年度审计机构的议案》 √
《关于使用闲置自有资金购买理财产
2.00 √
品的议案》
3.00 《关于更换独立董事的议案》 √
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，每项均为单选，多
选无效。2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿表决。
5
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交
易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网
络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360037
2、投票简称：南电投票
3、填报表决意见：
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月11日上午9:30－11:30时、下午13:00－15:00时；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 10 日下午 15:00 时，结
束时间为 2019 年 11 月 11 日下午 15:00 时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
6
