股票简称：深南电 A、深南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2020-019
深圳南山热电股份有限公司
2020 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2020 年 3 月 23 日（星期一）下午 14:30 时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 3 月 23 日上午 9:30－11:30 时、下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 23 日 9:15-15：00 时。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室
（三）股权登记日：2020 年 3 月 16 日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：李新威董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1、参加表决的总体情况
参加表决的股东及股东授权代表共 67 人，代表股份 253,680,935 股，占公司
1
有表决权股份总数的 42.0864%。
其中：内资股股东及股东授权代表 55 人，代表股份 158,378,457 股，占公司
内资股股东有表决权股份总数的 46.7320%；外资股股东及股东授权代表 12 人，代
表股份 95,302,478 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 36.1193%。
2、现场会议表决情况
参加现场会议表决的股东及股东授权代表 7 人，代表股份 233,260,236 股，占
公司有表决权股份总数的 38.6985%。
其中：内资股股东及股东授权代表 3 人，代表股份 139,938,016 股，占公司内
资股股东有表决权股份总数的 41.2908%；外资股股东及股东授权代表 4 人，代表股
份 93,322,220 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 35.3688%。
3、网络投票情况
通过网络投票参与表决的股东共 60 人，代表股份 20,420,699 股，占公司有表
决权股份总数的 3.3879％。
其中：内资股股东 52 人，代表股份 18,440,441 股，占公司内资股股东有表决
权股份总数的 5.4411%；外资股股东 8 人，代表股份 1,980,258 股，占公司外资股
股东有表决权股份总数的 0.7505%。
4、中小股东投票情况
参加现场会议表决和网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 64 人，代表股份 22,784,733 股，占
公司有表决权股份总数的 3.7801%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
股东大会以现场会议表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于协议转让深南电（东莞）唯美电力有限公司 70%股权的议
案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决股东 253,680,935 247,515,527 97.5696% 296,800 0.1170% 5,868,608 2.3134%
2
其中：A 股股东 158,378,457 152,233,449 96.1200% 276,400 0.1745% 5,868,608 3.7054%
B 股股东 95,302,478 95,282,078 99.9786% 20,400 0.0214% 0 0.0000%
中小股东 22,784,733 16,619,325 72.9406% 296,800 1.3026% 5,868,608 25.7568%
(二)审议通过《关于投资远致瑞信新一代信息技术股权投资基金暨关联交易的
议案》
本议案关联股东香港南海洋行（国际）有限公司（持有公司 92,123,248 股股
份）及深圳市能源集团有限公司（持有公司 65,106,130 股股份）回避表决。上述
关联股东所持表决权合计 157,229,378 股，不计入本议案表决时的有效表决权股份。
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决股东 96,451,557 82,624,759 85.6645% 13,826,798 14.3355% 0 0.0000%
其中：A 股股东 93,272,327 81,283,187 87.1461% 11,989,140 12.8539% 0 0.0000%
B 股股东 3,179,230 1,341,572 42.1980% 1,837,658 57.8020% 0 0.0000%
中小股东 22,784,733 8,957,935 39.3155% 13,826,798 60.6845% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、宋昱颉
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东
大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2020 年度第一次临时股东大会决议；
3
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2020 年
度第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十四日
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