深圳南山热电股份有限公司独立董事
 关于第八届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下
简称“公司《章程》”）等有关法律、行政法规和规范性文件，我们作
为深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基
于独立判断立场，对公司第八届董事会第十三次临时会议的相关事项
发表以下独立意见：


    一、关于投资中山装配式建筑工业化园区项目的独立意见
    1、公司董事会关于投资中山装配式建筑工业化园区项目的审议
和决策程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及
公司《章程》的规定。
    2、公司投资中山装配式建筑工业化园区项目符合粤港澳大湾区
的市场需求，有利于形成新的利润增长点，提升公司整体盈利能力，
符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益尤其是中小
股东利益的情形。
    3、同意公司以自有资金 2,929 万元人民币（占项目公司 29%的
股权）投资中山装配式建筑工业化园区项目。


   二、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
    1、公司董事会关于使用闲置自有资金购买理财产品的审议和决

                                                     深圳南山热电股份有限公司
                               第八届董事会第十三次临时会议独立董事的独立意见
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策程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及公司
《章程》的规定。
    2、公司在保证资金流动性和安全性的前提下，合理利用闲置自
有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资
产收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及
股东利益尤其是中小股东利益的情形。
    3、同意公司自股东大会审议通过之日起一年内，滚动使用闲置
自有资金不超过 10 亿元人民币购买理财产品。


    三、关于公司董事长、总经理、副总经理级人员薪酬的独立意见
    我们认为公司董事长、总经理、副总经理级人员 2020 年的基本
年薪标准符合公司实际情况，有利于调动高级管理人员的工作积极
性，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合相
关法律法规及《公司章程》的有关规定。




                          独立董事签名：莫建民、陈泽桐、杜伟


                                      深圳南山热电股份有限公司
                                             2020 年 9 月 28 日




                                                    深圳南山热电股份有限公司
                              第八届董事会第十三次临时会议独立董事的独立意见
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