股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2020-050




                     深圳南山热电股份有限公司
          第八届董事会第十四次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 16 日以书
面和邮件方式发出《第八届董事会第十四次临时会议通知》，会议于 2020 年 10 月
22 日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持表决。会
议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。出席会议及参与表决的董事人数
及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有
限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事经审议、表决，一致通过了《关于投资珠海横琴卓致投资合伙企业（有
限合伙）的议案》。
    1、同意公司以自有资金 2.799 亿元人民币投资珠海横琴卓致投资合伙企业（有
限合伙）。
    2、同意授权李新威董事长签署珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）合伙协
议及相关配套文件。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和
巨潮资讯网上披露的《关于投资珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）的公告》
（公告编号：2020-051），以及在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于投资珠海横
琴卓致投资合伙企业（有限合伙）的独立意见》。
    该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                       1
三、备查文件
1、第八届董事会第十四次临时会议决议；
2、独立董事关于投资珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）的独立意见。


特此公告




                                           深圳南山热电股份有限公司
                                                   董   事    会
                                                2020 年 10 月 23 日




                               2