证券代码：000037、200037；    证券简称：深南电 A、深南电 B；         公告编号：2021-003




                    深圳南山热电股份有限公司
          第八届监事会第十四次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日以书面
及邮件方式发出《第八届监事会第十四次临时会议通知》，会议于 2021 年 2 月 1 日
（星期一）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会议由叶启良监事会主席召集并
主持表决。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。出席会议的人数及
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限
公司章程》的有关规定。


    二、 监事会会议审议情况
    与会监事经审议、表决，一致通过了《关于修订<深圳南山热电股份有限公司
监事会议事规则>的议案》。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《深圳南山热电股份有限公司监
事会议事规则》修订对照表。
    该议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。
    该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    第八届监事会第十四次临时会议决议。


    特此公告
                                                       深圳南山热电股份有限公司
                                                                监      事   会
                                                               2021 年 2 月 1 日
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