深圳南山热电股份有限公司独立董事
         关于公司董事会换届选举的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳南山热电股份有限公司章
程》（以下简称“公司《章程》”）等相关法律、行政法规、部门规章
和规范性文件的规定，我们作为深圳南山热电股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对提交公司董事会的
《关于公司董事会换届选举的议案》进行了审议。经认真审查相关人
员的个人履历和有关文件，现发表独立意见如下：
    一、公司董事会对《关于公司董事会换届选举的议案》相关事项
的决策程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及
公司《章程》的规定；
    二、李新威先生、黄邦欣先生、黄庆先生、陈玉辉先生、巫国文
先生、孙慧荣先生、莫建民先生、陈泽桐先生、杜伟先生符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关法律、
行政法规、部门规章和规范性文件要求的担任上市公司董事的任职资
格，具备履行职责所必需的教育背景、专业能力和从业经验，不存在
上述相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的
情形；未持有公司股票；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不是失信被执行人；不是
失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。
    三、莫建民先生、陈泽桐先生、杜伟先生具备独立董事候选人的
                                                   深圳南山热电股份有限公司
                                   第八届董事会第十七次临时会议独立董事意见
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相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作能力，均未
发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和《公司法》、公司《章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。
    四、同意李新威先生、黄邦欣先生、黄庆先生、陈玉辉先生、巫
国文先生、孙慧荣先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人；同
意莫建民先生、陈泽桐先生、杜伟先生作为公司第九届董事会独立董
事候选人，提交公司股东大会进行选举。




                             独立董事：莫建民、陈泽桐、杜伟
                               深圳南山热电股份有限公司
                                     2021 年 4 月 10 日




                                                  深圳南山热电股份有限公司
                                  第八届董事会第十七次临时会议独立董事意见
                                                            第 2 页 共2页