深圳南山热电股份有限公司独立董事
      关于第九届董事会第一次会议相关事项的
                          独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳南山热电股份有限公司章

程》（以下简称“公司《章程》”）等相关法律、行政法规、部门规章

和规范性文件的规定，我们作为深圳南山热电股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对提交公司董事会的

《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

和《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》三项议案进行了审议。

经认真审查相关人员的个人履历和有关文件，现发表独立意见如下：

    一、公司董事会对聘任高级管理人员的提名和决策程序规范，符

合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《章程》的规定；

    二、陈玉辉先生、巫国文先生、张杰女士、邹奕先生符合《公司

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关法律、

行政法规、部门规章和规范性文件要求的担任上市公司高级管理人员

的任职条件，具备履行职责所必需的教育背景、专业能力和从业经验，

不存在上述相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司

高级管理人员的情形；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不是失信被执行人；不是失
信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。

   三、同意聘任陈玉辉先生为公司总经理；同意聘任巫国文先生为

公司常务副总经理、聘任张杰女士为公司副总经理。

   四、邹奕先生具备上市公司董事会秘书的任职资格，同意聘任其

为公司第九届董事会秘书。




                           独立董事签名：莫建民、陈泽桐、杜伟


                                    深圳南山热电股份有限公司
                                           2021 年 4 月 26 日