深圳南山热电股份有限公司独立董事
           关于聘任公司财务总监的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上

市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简

称“公司《章程》”）等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件

的规定，我们作为深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，基于独立判断立场，对提交公司董事会的《关于聘任公

司财务总监的议案》进行了审议。经认真审查相关人员的个人履历和

有关文件，现发表独立意见如下：

    一、公司董事会对聘任财务总监的提名和决策程序规范，符合《公

司法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《章程》的规定；

    二、张小银先生符合《公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》和公司《章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范

性文件要求的担任上市公司高级管理人员的任职条件，具备履行职责

所必需的教育背景、专业能力和从业经验，不存在上述相关法律法规

和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；最近

三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴

责或通报批评；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对
象；与公司不存在利益冲突。

   三、同意聘任张小银先生为公司财务总监。




                             独立董事签名：莫建民、陈泽桐、杜伟


                                    深圳南山热电股份有限公司
                                         2022 年 6 月 14 日