股票代码：000039、299901       股票简称：中集集团、中集 H 代      公告编号：【CIMC】2018-110



                 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

            关于 2018 年度第五期超短期融资券发行完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年6月8日
召开的2017年度股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据(包括长期限含权中期票
据)和超短期融资券的议案》，其中包括：批准本公司发行规模不超过80亿元人民币的
超短期融资券。具体内容可参见本公司于2018年6月8日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）
上 发 布 的 相 关 公 告 （ 公 告 编 号 ： 【 CIMC 】 2018-051 ） 及 香 港 联 交 所 披 露 易 网 站
（www.hkexnews.hk）发布的公告。

    本公司于2018年7月23日向中国银行间市场交易商协会申请注册，并于2018年9月19
日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP239
号）。根据该《接受注册通知书》，本公司超短期融资券的注册金额为人民币80亿元，
注册额度自《接受注册通知书》落款之日起两年内有效，在注册有效期内本公司可分期
发行超短期融资券。

    2018年11月26日，本公司2018年度第五期超短期融资券（以下简称“本期超短期融
资券”）发行完成，本期超短期融资券的募集资金已于2018年11月26日全额到账。本期
超短期融资劵发行金额为人民币10亿元，发行利率为3.12%（年化）。上海银行股份有
限公司为本期超短期融资劵的主承销商。

    现将发行主要条款公告如下：

    发行人：                                 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
    本期超短期融资券名称：                   中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
                                               2018年度第五期超短期融资券
    本期超短期融资券简称：                   18海运集装SCP005
    本期超短期融资券代码：                   011802286
    期限：                                   180天
    还本付息方式：                           到期一次还本付息


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   债权债务登记日：                2018年11月26日
   起息日：                        自2018年11月26日开始计息
   本期发行金额：                  人民币10亿元
   发行面值：                      按面值（人民币100元）发行
   发行利率：                      3.12%（年化）
   发行对象：                      全国银行间市场的机构投资者（国家法律
                                   法规禁止购买者除外）。
   发行方式：                      由主承销商组织承销团，通过集中簿记建
                                   档、集中配售的方式在银行间市场公开发
                                   行。
   信用评级结果：                  中诚信国际评定中集集团的主体信用等级
                                   为AAA，评级展望为稳定。

   本期超短期融资券所得款项将用于偿还本公司到期银行贷款。

    本期超短期融资券发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站
（http://www.shclearing.com）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。

   本公司不是失信责任主体。

   特此公告。




                                     中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                                                                   董事会

                                                   二〇一八年十一月二十六日




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