股票代码：000039、299901   股票简称：中集集团、中集 H 代   公告编号：【CIMC】2018-113



                 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会和

                   2019 年第一次 H 股类别股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

      本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》要求编制。本公司H股
股东参加本次股东大会，请参见本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交
所”）披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.cimc.com）向H
股股东另行发出的《2019年第一次临时股东大会通告》及《2019年第一次H股类别股东大
会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、
深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

    根据2018年11月29日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）第八届董事会2018年度第二十四次会议审议并通过的《关于提请召开
2019年第一次临时股东大会的议案、2019年第一次A股类别股东大会以及2019年第一次H
股类别股东大会的议案》，现就本公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类
别股东大会和2019年第一次H股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通
知如下：

   一、召开会议基本情况

    1、本次股东大会届次：本公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类
别股东大会和 2019 年第一次 H 股类别股东大会。

   2、召集人：本公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司章程》的规定。

   4、召开日期和时间：
                                          1
       （1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 15 日（星期二）下午 14:45 召开 2019 年
   第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股
   东大会。

        （2）A 股网络投票时间：2019 年 1 月 14 日（星期一）下午 15:00－2019 年 1 月
   15 日（星期二）下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
   体时间为：2019 年 1 月 15 日（星期二）上午 9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过
   深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 14 日（星期一）15:00
   至 2019 年 1 月 15 日（星期二）15:00 期间的任意时间。

   5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

        公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
   （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股
   东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东同一表决权只能
   选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果
   为准。

   6、股权登记日：

   A 股股权登记日：2019 年 1 月 9 日

    H 股股权登记日：参见公司于香港联合交易所有限公司披露易网站
（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2019
年第一次临时股东大会通告》及《2019 年第一次 H 股类别股东大会通告》。

   7、出席对象：

       （1）本公司 A 股股东：2019 年 1 月 9 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在
   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席
   2019 年第一次临时股东大会和 2019 年第一次 A 股类别股东大会。股东可以以书面形
   式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件 2 及附件 3），该股东
   代理人不必是公司股东；

       （2）本公司 H 股股东：请参见公司于香港联交所披露易网站
   （http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.cimc.com）向 H 股股东另行发
   出的《2019 年第一次临时股东大会通告》及《2019 年第一次 H 股类别股东大会通告》；

      （3）本公司董事、监事和高级管理人员；

      （4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

   8、现场会议地点：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心。

   二、会议审议事项

                                        2
    （一）提交 2019 年第一次临时股东大会审议的议案

    本次股东大会审议的议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。具体议案如下：

     1、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>的议案》；

    2、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》；

    3、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则>
的议案》；

    4、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则>
的议案》；

     5、审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》。

    注：上述 1-5 项议案均为特别决议案，需出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。上述议案需分别对 A 股中小股东的表决情况进行单独
记票。

    以上议案的详细内容已经公司第八届董事会 2018 年度第二十四会议审议通过。详见
公司于 2018 年 11 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）及香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）上发布的相关公告。

   （二）提交 2019 年第一次 A 股类别股东大会审议的议案

    1、审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》。

    注：以上议案需出席 A 股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。上述议案需对 A 股中小股东的表决情况进行单独记票。

    以上议案的详细内容，已经公司第八届董事会 2018 年度第二十四次会议审议通过。
详见公司于 2018 年 11 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）及香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）上发布的相关公告。

    （三）提交 2019 年第一次 H 股类别股东大会审议的议案

    1、审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》。

    注：上述议案需出席 H 股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。

                                         3
    以上议案的详细内容，已经公司第八届董事会 2018 年度第二十四次会议审议通过。
详见公司于 2018 年 11 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）及香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）上发布的相关公告。

   三、议案编码

   表一：2019 年第一次临时股东大会的议案编码示例表：

                                                                                备注
  议案编码                             议案名称                           该列打勾的栏目可
                                                                                以投票
    100     总议案                                                                √
非累积投票议案
            审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章
    1.00                                                                         √
            程>的议案》。
               审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股
    2.00                                                                         √
               东大会议事规则>的议案》。
               审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董
    3.00                                                                         √
               事会议事规则>的议案》。
               审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监
    4.00                                                                         √
               事会议事规则>的议案》。
               审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议
    5.00                                                                         √
               案》。

   表二：2019 年第一次 A 股类别股东大会的议案编码示例表：

                                                                                备注
  提案编码                             提案名称                           该列打勾的栏目可
                                                                              以投票
    100       总议案                                                              √
非累积投票提案
                                                                                 √
                审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的
    1.00
                议案》。


   四、会议登记等事项

    （一）A 股股东

           1、登记方式和登记时间：

           （1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证。

       （2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参
   见附件 2 及附件 3）、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。
                                             4
       （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股
   东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人
   出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖
   公章）、股东账户卡、单位持股凭证。

       （4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传
   真方式登记截止时间为 2019 年 1 月 14 日。

       2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会
   秘书办公室。

    （二）H 股股东

    请参见本公司于香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站
（http://www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2019 年第一次临时股东大会通告》及
《2019 年第一次 H 股类别股东大会通告》。

    五、A 股股东参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

    六、其它事项

    1、会议联系方式：

       联系人： 董事会秘书 于玉群 / 董事会秘书办公室 耿潍蓉
       联系电话： 0755－26691130
       传真：     0755－26826579
       联系地址： 广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘
                  书办公室。
       邮政编码： 518067

    2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。

    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大
事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

   七、备查文件

   1、本公司第八届董事会2018年度第二十四次会议决议。



    特此公告。

                                       5
    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                                    董事会

                  二〇一八年十一月二十九日




6
附件 1：
                       A 股股东参加网络投票的具体操作流程

    一． 网络投票的程序
   1、 投票代码：360039；投票简称：中集投票
   2、 议案设置：本次股东大会议案对应的“议案编码”一览表
 序号                               议案名称                              议案编码
  100     总议案（本次股东大会审议的所有议案）                            100
          审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>
  1.00                                                                   1.00
          的议案》。
          审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东
  2.00                                                                   2.00
          大会议事规则>的议案》。
          审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事
  3.00                                                                   3.00
          会议事规则>的议案》。
          审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事
  4.00                                                                   4.00
          会议事规则>的议案》。
          审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议
  5.00                                                                   5.00
          案》。
    3、填报表决意见或选举票数。
    4、本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    5、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
   案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
   他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
   票表决，则以总议案的表决意见为准。
     6、同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一
   次投票结果为准。
     7、参加网络投票的 A 股股东在公司 2019 年第一次临时股东大会上投票，将视同在
   公司 2019 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应议案进行了同样的
   表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2019 年第一次临时股东大会及 2019
   年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

     二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 15 日
上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、A 股股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 14
日（现场股东大会召开前一日）15:00 至 2019 年 1 月 15 日（现场股东大会结束当日）15:00
期间的任意时间。
    2、A 股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所

                                         7
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                         8
附件 2：
                                       授权委托书
                              （2019 年第一次临时股东大会）
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股类别（A 股/H 股）：
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权：

    本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，股票
简称：中集集团）的股东，兹委托____________________先生/女士代表本人出席中国国
际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，特授权如下：

    表决指示：
 议案编码                   议案名称                       备注          同意   反对   弃权
                                                        该列打勾的
                                                        栏目可以投
                                                            票
   100      总议案                                             √
 非累积投票议案
            审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）
   1.00                                                        √
            股份有限公司章程>的议案》。
            审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）
   2.00                                                        √
            股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
            审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）
   3.00                                                        √
            股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
            审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）
   4.00                                                        √
            股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
            审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份之
   5.00                                                       √
            一般性授权的议案》。
    注：请在相应的表决意见项下划“√”。请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、
反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托
人对审议事项投弃权票。

    受托人对可能纳入本次股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是                 否
    如有，应行使表决权：赞成          反对            弃权

    如果本委托人对审议事项未作具体指示的，受托人          是        否   可以按自己的意思表
决。
委托日期：       年    月     日
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
                                            9
附件 3：

                                          授权委托书
                            （2019 年第一次 A 股类别股东大会）
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权：

    兹委托               先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司 2019 年第一次 A 股类别股东大会。
    表决指示：
 提案编                   提案名称                      备注     同意   反对   弃权
   码                                                 该列打勾
                                                      的栏目可
                                                      以投票
  100      总议案                                        √
非累积投票提案
  1.00     审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份      √
           之一般性授权的议案》。

   注：请在相应的表决意见项下划“√”。

   受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是    否
   如有，应行使表决权：赞成          反对            弃权
   如果本委托人不作具体指示，受托人 是     否 可以按自己的意思表决。


委托日期：      年     月         日
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：




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