股票代码：000039、299901   股票简称：中集集团、中集 H 代   公告编号：【CIMC】2018 -117




                中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

     关于第八届董事会二〇一八年度第二十五次会议的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会 2018 年度第 25 次会议通知于 2018 年 12 月 13 日以书面形式发出，会议于 2018
年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。公司现有董事 8 人，参加表决董事 6 人，其中王宏
董事、胡贤甫董事作为关联\连董事回避表决。公司监事列席会议。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定。

二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于参与 TSC 集团控股有限公司供股的议案》

    1、同意本公司的全资子公司中国国际海运集装箱（香港）有限公司按照所持的
TSC 集团控股有限公司 9,280 万股，以 1：1 比例参与供股，认购价为港币 0.45 元，认
购金额为港币 4,176 万元。

    2、同意授权 CEO 兼总裁麦伯良或其指定授权人代表本公司签署与本次供股有关
的法律文件。

     表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     三、备查文件

     本公司第八届董事会 2018 年度第 25 次会议决议。

     特此公告。
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                                董事会

                二〇一八年十二月十九日




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