股票代码：000039、299901   股票简称：中集集团、中集 H 代   公告编号：【CIMC】2020-088


                 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

       关于第九届监事会二〇二〇年度第六次次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届
监事会 2020 年度第 6 次会议通知于 2020 年 10 月 14 日以书面形式发出，会议于 2020
年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。公司现有监事三人，全体监事出席会议。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公
司监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议形成以下意见

    经监事认真审议并表决，通过以下决议：

    （一）鉴于《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划》（以下
简称“《股票期权激励计划》”）有效期于 2020 年 9 月 27 日到期，2020 年 9 月 25 日为
最后交易日。因此，根据《股票期权激励计划》的相关规定，经核查，同意注销 A 股
股票期权在第二个行权期逾期未行使的股票期权总计 9,554,240 股。

    （二）公司注销 A 股股票期权在第二个行权期逾期未行使的股票期权符合《上市公
司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》
等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股票期权激励计划》的相
关规定。

   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    本公司第九届监事会 2020 年度第 6 次会议决议。

    特此公告。

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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                监事会

         二〇二〇年十月二十日




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