股票代码：000039、299901   股票简称：中集集团、中集 H 代   公告编号：【CIMC】2020-094




                 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

       关于第九届董事会二〇二〇年度第二十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
九届董事会 2020 年度第 20 次会议通知于 2020 年 11 月 27 日以书面形式发出，会议于
2020 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。公司现有董事九人，全体董事出席会议。董
事长麦伯良先生、董事高翔先生作为受益人回避表决。公司监事列席会议。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事认真审议并表决，通过以下决议：

    鉴于《中集集团利润分享计划结余资金信托计划暨运作方案》项下第一期信托计划
（以下简称“第一期信托计划”）股票购买期将于 2020 年 11 月 30 日到期，为确保信托
计划继续推进和实施，董事会同意根据《中集集团利润分享计划结余资金信托计划暨运
作方案》，延长第一期信托计划股票购买期至 2021 年 5 月 31 日。

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    本公司第九届董事会 2020 年度第 20 次会议决议。

    特此公告。



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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                董事会

        二〇二〇年十一月三十日




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