股票代码：000039、299901   股票简称：中集集团、中集 H 代   公告编号：【CIMC】2021-011


           中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开

                     2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次
股东大会，请参见本公司香港联交所披露易网站 （www.hkexnews.hk）及本公司网站
（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2021年第一次临时股东大会通告》。涉及融
资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资
者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《香港中
央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

      根据2021年2月22日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）第九届董事会2021年度第3次会议审议并通过的《关于提请召开2021年第一
次临时股东大会的议案》，现就本公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”）的有关事项通知如下：

   一、召开会议基本情况

   1、本次股东大会届次：本公司 2021 年第一次临时股东大会。

   2、召集人：本公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

   4、召开日期和时间：

       （1）现场会议召开时间：2021 年 3 月 11 日（星期四）下午 14:50 召开 2021 年
   第一次临时股东大会。

       （2）A 股网络投票时间：2021 年 3 月 11 日（星期四）。其中，通过深圳证券交
   易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 3 月 11 日（星期四）上午 9:15

                                         1
－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2021 年 3 月 11 日（星期四）9:15－15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

     公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东同一表决权只
能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决
结果为准。

6、股权登记日：

   A 股股权登记日：2021 年 3 月 4 日

    H 股股权登记日：参见公司于香港联合交易所有限公司披露易网站
（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2021
年第一次临时股东大会通告》。

7、出席对象：

  （1）本公司 A 股股东：2021 年 3 月 4 日下午 15：00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权
出席 2021 年第一次临时股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议
并参加表决（授权委托书请见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；

  （2）本公司 H 股股东：请参见公司于香港联合交易所有限公司披露易网站
（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2021
年第一次临时股东大会通告》；

 （3）本公司董事、监事和高级管理人员；

 （4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心。

二、会议审议事项

（一）提交 2021 年第一次临时股东大会审议议案

需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
的议案：

1、审议《关于进一步更新对下属子公司 2020 年度银行授信及项目提供担保的议
案》。
                                    2
    注：上述议案需对 A 股中小股东的表决情况进行单独记票。上述议案为特别决议案，
    须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、提案编码

    表一：2021 年第一次临时股东大会的议案编码示例表：

                                                                             备注
 提案编码                           提案名称                           该列打勾的栏目可
                                                                           以投票
    100     总议案                                                             √
非累积投票提案
            审议《关于进一步更新对下属子公司 2020 年度银行授信及项目          √
    1.00
            提供担保的议案》。

    四、会议登记等事项

    （一）A 股股东

    1、登记方式和登记时间：

    （1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证。

    （2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参
见附件 2）、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。

    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证。

    （4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真
方式登记截止时间为 2021 年 3 月 10 日。

    2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘
书办公室。

    （二）H 股股东

    请参见本公司于 2021 年 2 月 22 日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）
及本公司网站 （www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2021 年第一次临时股东大
会通告》。

    五、A 股股东参加网络投票的具体操作流程


                                          3
    本次股东大会上，公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件 1。

    六、其它事项

    1、会议联系方式：

       联系人：董事会秘书 于玉群 / 董事会秘书办公室 耿潍蓉
       联系电话：0755－26691130
       传真：0755－26826579
       联系地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘
   书办公室。
       邮政编码：518067

    2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。

    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

   七、备查文件

   本公司第九届董事会2021年度第3次会议决议。

    特此公告。

                                       中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                                                          董事会

                                                   二〇二一年二月二十二日




                                       4
附件 1：
                            参加网络投票的具体操作流程



       一、网络投票的程序

       1、投票代码：360039；投票简称：中集投票

       2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。

    4、同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、 投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 3 月 11
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00-15：00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、A 股股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 3 月
11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

      2、A 股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或 “深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                          5
附件 2：

                                      授权委托书
                            （2021 年第一次临时股东大会）
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股类别：
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权：

    本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，股
票简称：中集集团）的股东，兹委托__________先生/女士代表本人出席中国国际海运
集装箱（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，特授权如下：
    表决指示：

                                                   备注         同意     反对        弃权
                                                 该列打勾
提案编码              提案名称
                                                 的栏目可
                                                 以投票
  100     总议案                                     √
非累积投票提案（注 1）
          审议《关于进一步更新对下属子公司          √
  1.00    2020 年度银行授信及项目提供担保
          的议案》。

    注 1：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。请在相应的表决
意见项下划“√”。请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权，
并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托
人对审议事项投弃权票。




   受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是                  否
   如有，应行使表决权：赞成          反对            弃权

   如果本委托人不作具体指示，受托人          是     否      可以按自己的意思表决。


委托日期：2021 年      月        日
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：


                                             6