深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事关于
    第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

    作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们
根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及公司《章程》等有关规定，对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于增补第八届董事会非独立董事的独立意见

    （一）本次公司增补非独立董事人选的提名程序符合《公司法》和公司《章程》
等有关规定，表决程序合法、有效；

    （二）我们认真核查了王川的个人履历、教育背景、工作实绩等资料，认为其
具备有关法律法规和公司《章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事
职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公
司董事的情况，最近三年均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易
所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会
立案稽查的情形，不是失信被执行人。

    综上，我们同意提名王川为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意提请
公司股东大会选举。

    二、关于聘任公司副总经理的独立意见

    （一）本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
规范性文件和公司《章程》的有关规定，程序合法有效；

    （二）经审阅王川的个人履历、工作实绩等资料，我们认为其具备履行职责所
必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其教育背景、工作经历、专业
能力均能够满足其所受聘的岗位职责的需求。未发现其存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未发现其存在被中国证 监会采取证
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券市场禁入措施，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易
所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立
案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关
法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。

    综上，我们同意董事会聘王川任公司副总经理。




                                       独立董事：何祚文、蔡元庆、王恺

                                            二〇二二年八月六日




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