深纺织Ａ：关于变更公司注册地址、注册资本并修订公司《章程》的公告2023-03-07
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2023-07
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于变更公司注册地址、注册资本并修订公司
《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 6
日召开公司第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、
注册资本并修订公司<章程>的议案》，同意变更公司注册地址、注册资本并修订
公司《章程》，并同意董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变
更登记相关事宜。现将具体情况公告如下：
一、注册地址变更情况
公司根据实际情况并结合未来经营发展需要，拟将注册地址由“深圳市福田
区华强北路 3 号深纺大厦 6 楼”变更为“深圳市前海深港合作区南山街道梦海大
道 5033 号前海卓越金融中心（一期）8 号楼 708M”。
二、减少注册资本情况
公司于 2021 年 1 月 15 日召开的第七届董事会第三十五次会议及 2021 年 2
月 2 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限
制性股票的议案》，对 1 名因个人原因离职和 1 名退休的原激励对象获授的限制
性股票进行回购注销；公司于 2021 年 3 月 10 日召开的第八届董事会第二次会议
及 2021 年 4 月 7 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》，对 102 名激励对象持有的第三期未达解除限售条件的限
制性股票进行回购注销。综上，公司共计回购注销 1,250,430 股限制性股票。
公司已于 2021 年 5 月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
毕 上 述 限 制 性 股 票 回 购 注 销 手 续 ， 公 司 总 股 本 由 507,772,279 股 减 至
506,521,849 股。内容详见公司《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
（2021-35 号）。
三、公司《章程》修订情况
根据上述公司注册地址和注册资本变更情况，按照《公司法》《证券法》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文
件等的规定，结合公司实际情况，拟对公司《章程》相关条款进行修订，具体情
况如下：
章节 原表述 修订后表述
本公司的法定住所为：深圳市前
第一章 本公司的法定住所为：深圳市福 海深港合作区南山街道梦海大
田区华强北路 3 号深纺大厦 6 道 5033 号前海卓越金融中心
第五条 楼，邮政编码 518031。 （一期）8 号楼 708M，邮政编
码 518052。
第一章 本公司的注册资本为人民币 本公司的注册资本为人民币
第六条 507,772,279 元。 506,521,849 元。
公 司 股 份 总 数 为 507,772,279 公 司 股 份 总 数 为 506,521,849
第一章 股，本公司的股本结构为：普通 股，本公司的股本结构为：普通
股 507,772,279 股，其中，人民 股 506,521,849 股，其中，人民
第二十三条 币普通股 458,272,279 股，境内 币普通股 457,021,849 股，境内
上市外资股 49,500,000 股。 上市外资股 49,500,000 股。
除上述条款修改外，公司《章程》其他条款内容保持不变。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的
股东所持表决权的 2/3 以上通过。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月七日
