泛海控股股份有限公司
                    独立董事提名人声明


    提名人泛海控股股份有限公司董事会现就提名陈飞翔先生为泛

海控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被

提名人已书面同意出任泛海控股股份有限公司第八届董事会独立董

事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细

的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规

则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

    一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提

名人具备担任上市公司董事的资格。

    √ 是   □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    二、被提名人符合泛海控股股份有限公司章程规定的任职条件。

    √ 是   □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培

训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

    √ 是   □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

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    四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在泛海控股股

份有限公司及其附属企业任职。

    √ 是            □ 否

    如否，请说明具体情形_______________________________

    五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有泛海控股股份

有限公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东

中自然人股东。

    √ 是   □ 否

    如否，请说明具体情形_______________________________

    六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有泛海控股股份

有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前

五名股东单位任职。

    √ 是   □ 否

    如否，请说明具体情形_______________________________

    七、被提名人及其直系亲属不在泛海控股股份有限公司控股股

东、实际控制人及其附属企业任职。

    √ 是   □ 否

    如否，请说明具体情形_______________________________

    八、被提名人不是为泛海控股股份有限公司或其附属企业、泛

海控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询

等服务的人员。

    √ 是   □ 否

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    如否，请说明具体情形_______________________________

    九、被提名人不在与泛海控股股份有限公司及其控股股东、实

际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有

重大业务往来单位的控股股东单位任职。

    √ 是      □ 否

    如否，请说明具体情形_______________________________

    十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

    √ 是      □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且

仍处于禁入期的人员。

    √ 是      □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员。

    √ 是      □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。

    √ 是      □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以

上通报批评。

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    √ 是   □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在

其他任何影响被提名人独立性的情形。

    √ 是   □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

    √ 是   □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机

关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机

关、单位的现职中央管理干部。

    √ 是   □ 否

    如否，请详细说明：_______________________________

    十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在

与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

    √ 是   □ 否

    如否，请详细说明：_____________________________

    十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任

独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、

中央组织部同意的中央管理干部。

    √ 是   □ 否

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    如否，请详细说明：______________________________

    二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任

独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的

中央管理干部。

    √ 是   □ 否

    如否，请详细说明______________________________

    二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在

离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持

股占 25%以上的上市公司任职的情形。

    √ 是   □ 否

    如否，请详细说明______________________________

    二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、

监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班

子成员兼任职务的规定。

    √ 是   □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公

司独立董事管理暂行办法》的规定。

    √ 是   □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份

制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

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    √ 是   □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公

司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

    √ 是   □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董

事、独立董事任职资格的相关规定。

    √ 是   □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    二十七、包括泛海控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立

董事的上市公司数量不超过 5 家，同时在泛海控股股份有限公司未连

续担任独立董事超过六年。

    √ 是   □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办

法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、

详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

    √ 是   □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或

经常不亲自出席董事会会议的情形。

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    √ 是   □ 否        □ 不适用

    最近三年内，被提名人陈飞翔在所有曾任职上市公司任职期间应

出席董事会会议 0    次，未出席会议 0   次。（未出席指未亲自出席

且未委托他人）

    三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独

立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

    √ 是   □ 否        □ 不适用

    如否，请详细说明：______________________________

    三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其

他有关部门处罚的情形。

    √ 是   □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任

董事、监事或高级管理人员的情形。

    √ 是   □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    三十三、被提名人不存在年龄超过 70 岁，并同时在多家公司、

机构或者社会组织任职的情形。

    √ 是   □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职

责的其他情形。

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    √ 是   □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和

接受深交所的处分。

    本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交

易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录

入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人

行为，由本提名人承担相应的法律责任。



                         提名人：泛海控股股份有限公司董事会

                                       二○一五年十月十六日




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