证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-152
泛海控股股份有限公司
2015 年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2. 本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1. 召开时间：
现场会议召开时间为：2015年11月2日下午14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015
年11月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月1日15:00至2015年11
月2日15:00期间的任意时间。
2. 股权登记日：2015年10月28日。
3. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中
心C座4层第5会议室。
4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
1
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 会议主持人：公司副董事长李明海先生。
7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1. 出席的总体情况
截止股权登记日，公司股东合计48,535名。参加本次股东大会的
股东及股东授权代表共24名，代表股份3,501,437,629股，占公司股份
总数的76.83%。
2. 现场会议出席情况
参 加 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 18 名 ， 代 表 股 份
3,498,604,238股，占公司股份总数的76.77%。
3. 网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共6名，代表股份2,833,391
股，占公司股份总数的0.06%。
四、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下议案：
（一）关于泛海控股股份有限公司符合发行公司债券条件的议案
表决结果为：同意3,501,379,519票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对58,110票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意3,283,581票，占出席
会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.26% ； 反 对
58,110票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
1.74%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（二）关于泛海控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债
券方案的议案
大会对公司向合格投资者公开发行公司债券方案涉及事项进行
逐项审议，具体表决情况如下：
1. 发行规模
表决结果为：同意3,501,379,519票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对58,110票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意3,283,581票，占出席
会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.26% ； 反 对
58,110票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
1.74%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
3
2. 发行对象及发行方式
表决结果为：同意3,501,379,519票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对58,110票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意3,283,581票，占出席
会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.26% ； 反 对
58,110票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
1.74%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
3. 债券期限及品种
表决结果为：同意3,501,379,519票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对58,110票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意3,283,581票，占出席
会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.26% ； 反 对
58,110票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
1.74%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
4. 债券利率
表决结果为：同意3,501,379,519票，占出席会议有表决权股份总
4
数的99.99%；反对58,110票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意3,283,581票，占出席
会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.26% ； 反 对
58,110票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
1.74%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
5. 担保方式
表决结果为：同意3,501,379,519票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对58,110票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意3,283,581票，占出席
会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.26% ； 反 对
58,110票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
1.74%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
6. 募集资金用途
表决结果为：同意3,501,379,519票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对58,110票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
5
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意3,283,581票，占出席
会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.26% ； 反 对
58,110票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
1.74%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
7. 募集资金专项账户
表决结果为：同意3,501,379,519票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对58,110票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意3,283,581票，占出席
会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.26% ； 反 对
58,110票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
1.74%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
8. 偿债保障措施
表决结果为：同意3,501,379,519票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对58,110票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意3,283,581票，占出席
6
会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.26% ； 反 对
58,110票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
1.74%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
9. 发行债券的上市
表决结果为：同意3,501,379,519票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对58,110票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意3,283,581票，占出席
会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.26% ； 反 对
58,110票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
1.74%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
10. 股东大会决议的有效期
表决结果为：同意3,501,379,519票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对 58,110票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意3,283,581票，占出席
会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.26% ； 反 对
58,110票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
7
1.74%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
上述议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（三）关于泛海控股股份有限公司非公开发行公司债券方案的议
案
大会对公司非公开发行公司债券方案涉及事项进行逐项审议，具
体表决情况如下：
1. 发行规模
表决结果为：同意3,501,379,519票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对58,110票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意3,283,581票，占出席
会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.26% ； 反 对
58,110票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
1.74%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
2. 发行对象及发行方式
表决结果为：同意3,501,379,519票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对58,110票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
8
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意3,283,581票，占出席
会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.26% ； 反 对
58,110票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
1.74%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
3. 债券期限及品种
表决结果为：同意3,501,379,519票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对58,110票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意3,283,581票，占出席
会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.26% ； 反 对
58,110票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
1.74%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
4. 债券利率
表决结果为：同意3,501,379,519票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对58,110票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意3,283,581票，占出席
9
会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.26% ； 反 对
58,110票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
1.74%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
5. 担保方式
表决结果为：同意3,501,379,519票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对58,110票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意3,283,581票，占出席
会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.26% ； 反 对
58,110票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
1.74%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
6. 募集资金用途
表决结果为：同意3,501,379,519票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对58,110票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意3,283,581票，占出席
会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.26% ； 反 对
58,110票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
10
1.74%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
7. 募集资金专项账户
表决结果为：同意3,501,379,519票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对58,110票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意3,283,581票，占出席
会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.26% ； 反 对
58,110票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
1.74%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
8. 偿债保障措施
表决结果为：同意3,501,379,519票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对58,110票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意3,283,581票，占出席
会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.26% ； 反 对
58,110票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
1.74%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
11
9. 发行债券的交易流通
表决结果为：同意3,501,379,519票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对58,110票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意3,283,581票，占出席
会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.26% ； 反 对
58,110票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
1.74%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
10. 股东大会决议的有效期
表决结果为：同意3,501,379,519票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对58,110票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意3,283,581票，占出席
会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.26% ； 反 对
58,110票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
1.74%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
上述议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
12
（四）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次
发行公司债券相关事项的议案
表决结果为：同意3,501,379,519票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对58,110票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意3,283,581票，占出席
会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.26% ； 反 对
58,110票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
1.74%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（五）关于增选公司独立董事的议案（采用累积投票制）
该议案项下的子议案包括：
1. 关于增选陈飞翔先生为公司独立董事的议案；
2. 关于增选朱慈蕴女士为公司独立董事的议案。
根据《公司章程》及相关法律规定，本议案在累积投票制下选举
独立董事的有效表决权总票数为出席本次股东大会的股东所持有表
决权股份乘以独立董事候选人数的结果，即共计7,002,875,258票。以
拟选举的独立董事人数为限，在获得选票的候选人中，按照得票数量
从高到低依次产生当选的独立董事，其中：
13
选举陈飞翔先生为公司第八届董事会独立董事，同意
3,498,604,238票。
选举朱慈蕴女士为公司第八届董事会独立董事，同意
3,498,604,238票。
经过本次会议选举，陈飞翔先生、朱慈蕴女士当选为公司第八届
董事会独立董事。
公司独立董事严法善先生、汤谷良先生已分别于2015年8月17日
和2015年9月28日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司独
立董事及董事会相关专门委员会委员职务。鉴于本次股东大会选举产
生了新的独立董事，严法善先生、汤谷良先生自即日起不再担任公司
独立董事和董事会相关专门委员会委员职务。
（六）关于授权中泛集团有限公司进行有价证券投资的议案
表决结果为：同意3,501,196,619票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对241,010票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意3,100,681票，占出席
会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 92.79% ； 反 对
241,010票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
7.21%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
14
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：君合律师事务所。
2. 律师姓名：周舫、滕晓燕。
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规章以及公司《章程》的有关规定，本次
股东大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
本次股东大会相关文件备置于公司董事会办公室，供投资者及有
关部门查阅。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三日
15
