证券代码：000046     证券简称：泛海控股     公告编号：2015-154




                   泛海控股股份有限公司
     第八届董事会第四十六次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四

十六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2015 年 11

月 9 日，会议通知和会议文件于 2015 年 11 月 6 日以电话及电子邮件

方式发出。向全体董事发出表决票 18 份，收回 18 份。会议符合《公

司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案（同意：18 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    经公司董事长卢志强先生提名，公司董事会同意对公司第八届董

事会各专门委员会组成调整如下：

    （一）审计委员会（7 人）

    召集人：余玉苗

    委 员：韩晓生、秦定国、赵英伟、孔爱国、胡          坚、

             余玉苗、陈飞翔

    （二）战略投资发展委员会（9 人）


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    召集人：卢志强

    委   员：卢志强、李明海、余    政、韩晓生、秦定国、

             赵品璋、邱晓华、孔爱国、徐信忠

    （三）提名委员会（7 人）

    召集人：孔爱国

    委 员：李明海、韩晓生、赵品璋、孔爱国、胡       坚、

             徐信忠、朱慈蕴

    （四）薪酬与考核委员会（7 人）

    召集人：陈飞翔

    委   员：余   政、韩晓生、郑   东、胡   坚、余玉苗、

             陈飞翔、朱慈蕴

    （五）执行委员会（6 人）

    主   席：卢志强

    副主席：李明海

    委   员：卢志强、李明海、余    政、韩晓生、秦定国、赵品璋

    二、关于为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司融资提供担保

的议案（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司为全资子公司浙江泛海建

设投资有限公司向渤海国际信托股份有限公司申请的金额不超过人

民币 17 亿元的信托贷款提供连带责任保证。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、关于召开公司 2015 年第九次临时股东大会的议案（同意：


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18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意于 2015 年 11 月 26 日（星期

四）下午 14:30 在北京市建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4 层

第 5 会议室召开公司 2015 年第九次临时股东大会，会议将采取现场

投票与网络投票相结合的表决方式。

    会议将审议如下议案：

    （一）关于公司全资子公司深圳市光彩置业有限公司为北京山海

天物资贸易有限公司融资提供担保的议案；

    （二）关于为全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司及北

京泛海东风置业有限公司债务重组提供担保的议案；

    （三）关于为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司融资提供担

保的议案。

    其中，议案（一）、议案（二）已经公司第八届董事会第四十二

次临时会议审议通过。

    本次股东大会的股权登记日为 2015 年 11 月 20 日。



    特此公告。


                              泛海控股股份有限公司董事会
                                   二○一五年十一月十日




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