证券代码：000046      证券简称：泛海控股     公告编号：2015-161




                   泛海控股股份有限公司
      第八届监事会第三十一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司第八届监事会第三十一次临时会议采用

通讯表决方式召开，表决截止日期为 2015 年 11 月 25 日，会议通知

和会议文件于 2015 年 11 月 20 日以电话及电子邮件方式发出。向全

体监事发出表决票 13 份，收回 13 份。会议符合《公司法》及《公司

章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议审议通过了如下议案：关于境外间接附属公司中泛房地产开

发第四有限公司或其允许的受让人收购美国夏威夷 Ko Olina 度假区

54 号、55 号酒店地块项目的议案（同意：13 票，反对：0 票，弃权：

0 票）。

    经本次会议审议，公司监事会同意公司境外间接附属公司中泛房

地产开发第四有限公司（系公司境外附属公司中泛控股有限公司的间

接全资附属公司）或其允许的受让人与 Ko Olina Parcel 54-1 LLC、Ko

Olina Parcel 55-1 LLC 及 HRT Realty, LLC 签订买卖协议，约定中泛房

地产开发第四有限公司或其允许的受让人以 191,942,835 美元收购美

国夏威夷 Ko Olina 度假区 54 号、55 号酒店地块项目。

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    关于本次投资的具体情况，详见同日披露于《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于境外附属公司实施对

外投资的公告》。



    特此公告。



                             泛海控股股份有限公司监事会

                              二○一五年十一月二十六日




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