证券代码：000046     证券简称：泛海控股     公告编号：2015-165




                   泛海控股股份有限公司
      第八届监事会第三十二次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司第八届监事会第三十二次临时会议采用

通讯表决方式召开，表决截止日期为 2015 年 11 月 27 日，会议通知

和会议文件于 2015 年 11 月 24 日以电话及电子邮件方式发出。向全

体监事发出表决票 13 份，收回 13 份。会议符合《公司法》及《公司

章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于境外间接全资附属公司收购中国泛海电力国际有限公司

100%股权的议案（同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意本公司境外间接全资附属公司

泛海控股国际资本投资有限公司（系本公司境外全资附属公司中泛集

团有限公司之全资附属公司，以下简称“泛海控股国际投资”）与中

国泛海国际投资有限公司（以下简称“中国泛海国际投资”）签订股

权买卖协议，约定泛海控股国际投资以 1 元港币对价择机收购中国泛

海国际投资拥有的中国泛海电力国际有限公司（以下简称“中国泛海

电力国际”）100%股权。

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    二、关于中国泛海电力开发有限公司参与发起设立项目公司的议

案（同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，若中标，公司监事会同意上述拟收购标的中国

泛海电力国际之全资附属公司中国泛海电力开发有限公司（以下简称

“中国泛海电力开发”）联合上海电力建设有限责任公司（系中国电

力建设集团有限公司的子公司）、爪哇—巴厘电力运营分公司（系印

尼国家电力公司的子公司）共同投资设立项目公司 PT. Oceanwide

Pembangkitan Jawa Bali（以下简称“OPJ”），项目公司注册资本为 180

万美元，其中中国泛海电力开发持股比例为 80%。

    三、关于项目公司拟参与投资建设印尼爪哇 5 号燃煤电站项目的

议案（同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，若中标，公司监事会同意项目公司 OPJ 与印尼

政府签署《电力购买协议》，参与投资建设印度尼西亚爪哇 5 号燃煤

电站项目，项目预计总投资金额约 25 亿美元。

    上述议案三尚须提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                              泛海控股股份有限公司监事会

                               二○一五年十一月二十八日




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