证券代码：000046     证券简称：泛海控股     公告编号：2015-169




                   泛海控股股份有限公司
      第八届监事会第三十三次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    近日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中

国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）向公司董事会提

交了《关于提议增加泛海控股股份有限公司 2015 年第十次临时股东

大会临时提案的函》，提议将《关于为印度尼西亚爪哇 5 号燃煤电站

项目公司提供担保的议案》作为临时提案，提交公司 2015 年第十次

临时股东大会审议。

    公司于 2015 年 12 月 3 日召开第八届监事会第三十三次临时会议，

对公司控股股东中国泛海上述临时提案进行了审议。会议向全体监事

发出表决票 13 份，收回 13 份。会议符合《公司法》及《公司章程》

的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议审议通过了《关于为印度尼西亚爪哇 5 号燃煤电站项目公司

提供担保的议案》（同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司监事会同意公司为拟设立的印度尼西亚项

目公司 PT. Oceanwide Pembangkitan Jawa Bali 开立履约保函，提供担

保。关于本次担保的具体情况，详见公司同日披露于《中国证券报》、

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《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《对外担保公告》。

    本议案尚需提交公司 2015 年第十次临时股东大会审议。



    特此公告。



                            泛海控股股份有限公司监事会

                              二○一五年十二月四日




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