证券代码：000046     证券简称：泛海控股    公告编号：2015-173



                   泛海控股股份有限公司
关于召开 2015 年第十次临时股东大会的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已分

别于 2015 年 11 月 28 日及 2015 年 12 月 4 日发布《关于召开 2015 年

第十次临时股东大会的通知》及《关于 2015 年第十次临时股东大会

增加临时提案暨召开 2015 年第十次临时股东大会补充通知的公告》

（公告编号：2015-166、2015-171）。为进一步保护投资者的合法权

益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2015 年第

十次临时股东大会的提示性公告。

    一、召开会议基本情况

    1、会议届次：公司 2015 年第十次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开方式：现场会议+网络投票

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现

                                   1
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

    4、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开日期和时间：2015 年 12 月 14 日下午 14:30。

    （2）网络投票日期和时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015

年 12 月 14 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2015 年 12 月 13 日 15:00 至 2015 年

12 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

    5、股权登记日：2015 年 12 月 9 日。

    6、出席会议对象

    （1）凡于 2015 年 12 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公

布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股

东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票

时间内参加网络投票。

    授权委托书及网络投票操作程序附后。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    7、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金

融中心 C 座 4 层第 5 会议室。

    二、会议审议事项

    1、会议审议事项的合法性和完备性：


                                2
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    2、本次股东大会表决的议案：

    （1）关于项目公司参与投资建设印尼爪哇 5 号燃煤电站项目的

议案；

    （2）关于为印度尼西亚爪哇 5 号燃煤电站项目公司提供担保的

议案。

    上述议案（1）、（2）已分别经公司第八届董事会第四十八次临

时会议、第四十九次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2015 年

11 月 28 日、12 月 4 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

    上述议案（1）为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决

权的二分之一以上通过；议案（2）为特别议案，需经出席股东大会

的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、现场股东大会登记办法

    1、登记方式：

    具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东

持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代

理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

    个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议

登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委

托书进行登记。


                               3
    2、登记时间：2015 年 12 月 14 日 14:00-14:20。

    3、登记地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C

座 4 层第 5 会议室。

    四、其他

    参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    公司地址：北京市建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层

    联 系 人：陆   洋、李秀红

    联系电话：010-85259601、85259655

    指定传真：010-85259797

    特此通知。



    附件：1. 《授权委托书》

           2. 股东大会网络投票操作程序



                              泛海控股股份有限公司董事会

                                    二〇一五年十二月十日




                                4
附件 1：

                             授权委托书
       兹委托         先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份
有限公司 2015 年第十次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决
权。

 序号                       议案                 同意   反对   弃权

          关于项目公司参与投资建设印尼爪哇 5
议案 1
          号燃煤电站项目的议案
          关于为印度尼西亚爪哇 5 号燃煤电站项
议案 2
          目公司提供担保的议案



       1、本次议案均采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在

所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一

项，以打“√”为准，不必在该项表决的股数栏中填写投票股数。

       2、如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人

可自行酌情对上述议案行使表决权。


       委托人签名：                     身份证号码：


       委托人持有股数：                 委托人股东账号：


       受托人签名：                     身份证号码：




                                   5
附件 2：

                       网络投票操作程序


     一、采用交易系统投票的投票程序
     1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年
12 月 14 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证
券交易所新股申购业务操作。
     2、投票代码：360046；投票简称：泛海投票。
     3、股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
     4、股东投票的具体程序为：
     ① 输入买入指令；
     ② 输入证券代码 360046；
     ③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。本次股东大会不设总议案。议案
相应申报价格具体如下表：

                              议案名称                         议案序号
         关于项目公司参与投资建设印尼爪哇 5 号燃煤电站项目的
议案 1                                                           1.00
         议案
         关于为印度尼西亚爪哇 5 号燃煤电站项目公司提供担保的
议案 2                                                           2.00
         议案
     ④在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表
反对，3 股代表弃权；

     ⑤ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

     ⑥ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自

动撤单处理。

     二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

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    1、股东获取身份认证的流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申

请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”

注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可在申报五分钟后成

功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发

证机构申请。

    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

    3、投资者进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015

年12月13日15:00至2015年12月14日15:00期间的任意时间。




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