泛海控股：关于召开2015年第十一次临时股东大会的通知2015-12-12
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-179
泛海控股股份有限公司
关于召开 2015 年第十一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：公司 2015 年第十一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场会议+网络投票
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2015 年 12 月 28 日下午 14:30。
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015
年 12 月 28 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2015 年 12 月 27 日 15:00 至 2015 年
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12 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2015 年 12 月 18 日。
6、再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告
股东大会通知。
7、出席会议对象
（1）凡于 2015 年 12 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公
布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股
东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票
时间内参加网络投票。
授权委托书及网络投票操作程序附后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金
融中心 C 座 4 层第 5 会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项的合法性和完备性：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会表决的议案：
（1）关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案；
（2）关于对间接控股子公司民生期货有限公司实施增资的议案；
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（3）关于增选监事的议案。
上述议案（1）、（2）已经公司第八届董事会第五十一次临时会
议审议通过，议案（3）已经公司第八届监事会第三十四次临时会议
审议通过，具体内容详见公司 2015 年 12 月 12 日刊载于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
上述议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的
二分之一以上通过。其中议案（2）所述事项为关联交易，相关关联
股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、现场股东大会登记办法
1、登记方式：
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东
持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代
理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议
登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委
托书进行登记。
2、登记时间：2015 年 12 月 28 日 14:00-14:20。
3、登记地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C
座 4 层第 5 会议室。
四、其他
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层
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联 系 人：陆 洋、李秀红
联系电话：010-85259601、85259655
指定传真：010-85259797
特此通知。
附件：1. 《授权委托书》
2. 股东大会网络投票操作程序
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十二日
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附件 1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份
有限公司 2015 年第十一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表
决权：
序号 议案 同意 反对 弃权
关于对控股子公司民生证券股份有限
议案 1
公司实施增资的议案
关于对间接控股子公司民生期货有限
议案 2
公司实施增资的议案
议案 3 关于增选监事的议案
1、本次议案均采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项下
方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准，不必在该项表决的股
数栏中填写投票股数。
2、上述议案2所述事项为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投
票权。
3、上述议案3仅选举1名监事，不适用《公司章程》规定的累积投票制。
4、如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案
行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
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附件 2：
网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年
12 月 28 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证
券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360046；投票简称：泛海投票。
3、股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
4、股东投票的具体程序为：
① 输入买入指令；
② 输入证券代码 360046；
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00
元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应
的价格分别申报。如果股东对所有议案表达同一意见，可仅对总议案
进行表决，总议案对应价格为 100 元：
议案名称 议案序号
总议案 100
议案1 关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案 1.00
议案2 关于对间接控股子公司民生期货有限公司实施增资的议案 2.00
议案3 关于增选监事的议案 3.00
④在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表
反对，3 股代表弃权；
⑤ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑥ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自
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动撤单处理。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”
注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可在申报五分钟后成
功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发
证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015
年12月27日15:00至2015年12月28日15:00期间的任意时间。
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