泛海控股股份有限公司独立董事
 关于对间接控股子公司民生期货有限公司实施增资
                     的事前认可意见


    作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第八届董事会第五

十一次临时会议审议的《关于对间接控股子公司民生期货有限公司实

施增资的议案》，发表如下意见：

    为满足业务发展需要，公司间接控股子公司民生期货有限公司

（以下简称“民生期货”）拟将注册资本由 1 亿元增至 4.36 亿元，

由公司控股子公司民生证券股份有限公司（持有民生期货 82%股权）

单方进行增资，民生期货另一方股东民生控股股份有限公司拟放弃本

次增资的认购权。

    我们认为，本次增资有利于增强民生期货资本实力，为其发展创

新业务、优化业务结构提供支持，符合公司与全体股东利益；本次增

资以经具有证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估报告中民

生期货的净资产评估值为定价参考依据，定价公允、合理。

    因此，我们同意将本事项提交公司第八届董事会第五十一次临时

会议审议。



    （以下无正文）
    （本页无正文，为泛海控股股份有限公司独立董事《关于对间接

控股子公司民生期货有限公司实施增资的事前认可意见》签字页）



独立董事签名：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

                              二〇一五年十二月七日