证券代码：000046     证券简称：泛海控股     公告编号：2015-178




                   泛海控股股份有限公司
        第八届监事会第三十四次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三

十四次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2015 年 12

月 11 日，会议通知和会议文件于 2015 年 12 月 8 日以电话及电子邮

件方式发出。会议向全体监事发出表决票 13 份，收回 13 份。会议符

合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议逐项审议通过了如下议案：

       一、关于增选监事的议案（同意：13 票，反对：0 票，弃权：0

票）

    本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公

司提交的《关于臧炜任泛海控股股份有限公司监事会监事的建议函》，

同意臧炜先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提交公司

2015 年第十一次临时股东大会审议。

       二、关于为间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公

司融资提供担保的议案（同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票）

       经本次会议审议，公司监事会同意公司间接全资子公司武汉中央

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商务区建设投资股份有限公司通过中国信达资产管理股份有限公司

湖北省分公司债务重组融资人民币 20 亿元，并同意公司为上述债务

重组提供担保。



   特此公告。



   附件：监事候选人简历



                           泛海控股股份有限公司监事会

                             二○一五年十二月十二日




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附件：

                    监事候选人简历


    臧炜先生，硕士研究生学历，高级经济师职称。历任潍坊市果品

公司职员、副主任、主任，交通银行潍坊分行信贷部副主任、保险业

务部主任，中国太平洋保险公司潍坊分公司总经理助理、副总经理、

党委副书记、党委书记、总经理，中国太平洋财产保险股份有限公司

济南分公司副总经理兼任潍坊中心支公司党委书记、总经理，中国太

平洋财产保险股份有限公司山东公司党委书记、总经理、纪委书记，

泰山保险股份有限公司筹备领导小组副组长、拟任总经理，中国太平

洋财产保险股份有限公司重大客户部（北京）总经理，中国太平洋财

产保险股份有限公司北京分公司党委书记、总经理，中国太平洋财产

保险股份有限公司副总经理。

    臧炜先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人

员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联

关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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