证券代码：000046     证券简称：泛海控股     公告编号：2015-174




                   泛海控股股份有限公司
     第八届董事会第五十一次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八

届董事会第五十一次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期

为 2015 年 12 月 11 日，会议通知和会议文件于 2015 年 12 月 8 日以

电话及电子邮件方式发出。会议向全体董事发出表决票 18 份，收回

18 份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决

议合法、有效。

    会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案

（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司以自有资金（包括但不限

于募集资金）出资 50 亿元，对控股子公司民生证券股份有限公司（以

下简称“民生证券”）实施增资。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、关于对间接控股子公司民生期货有限公司实施增资的议案

（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）

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    经本次会议审议，公司董事会同意公司控股子公司民生证券以自

有资金出资 4.3008 亿元，对其控股子公司民生期货有限公司（以下

简称“民生期货”）实施增资，民生期货另一股东民生控股股份有限

公司（以下简称“民生控股”）拟放弃对民生期货本次增资的认购权，

民生证券、民生控股需就此履行相关审议程序。

    民生控股因与本公司受同一实际控制人控制，而成为本公司关联

法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成

关联交易。表决时，公司关联董事回避了表决，由非关联董事孔爱国

先生、胡坚女士、余玉苗先生、徐信忠先生、陈飞翔先生、朱慈蕴女

士进行表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东须放弃在股东

大会上对本议案的投票权。

    三、关于对间接控股子公司民安财产保险有限公司实施增资的议

案（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司间接全资子公司武汉中央

商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）以自有资金

（包括但不限于募集资金）出资 40.8 亿元，参与民安财产保险有限

公司（以下简称“民安保险”，武汉公司持有其 51%股权）增资。本

次增资完成后，民安保险注册资本将从目前的 20.01383 亿元增至

100.01383 亿元，武汉公司对民安保险的持股比例不变，仍为 51%。

    四、关于发起投资设立亚太互联网人寿保险股份有限公司的议案

（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）


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    经本次会议审议，公司董事会同意公司间接全资子公司武汉公司

联合银川宝塔精细化工有限公司、巨人投资有限公司、新华联控股有

限公司、重庆三峡果业集团有限公司，共同投资设立亚太互联网人寿

保险股份有限公司（暂定名，以工商行政部门预核准的名称为准，以

下简称“亚太互联网人寿（筹）”），其中武汉公司拟以现金出资 2 亿

元，占拟发起设立的亚太互联网人寿（筹）注册资本的 20%（各家股

东分别持股 20%）。同时，公司董事会同意授权公司管理层具体负责

办理本次发起设立亚太互联网人寿（筹）的相关事宜。

    五、关于为间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公

司融资提供担保的议案（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司间接全资子公司武汉公司

通过中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司债务重组融资人

民币 20 亿元，并同意公司为上述债务重组提供担保。

    公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度为控股

子公司提供担保额度的议案》，其中公司为武汉公司提供担保额度不

超过 150 亿元。本次审议的担保事项包含在公司 2015 年度为武汉公

司提供担保额度范围内，无需再次提交公司股东大会审议。

    六、关于召开公司 2015 年第十一次临时股东大会的议案（同意：

18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意于 2015 年 12 月 28 日（星期

一）下午 14:30 在北京市建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4 层

第 5 会议室召开公司 2015 年第十一次临时股东大会，会议将采取现


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场投票与网络投票相结合的表决方式。

       会议将审议如下议案：

       （一）关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议

案；

       （二）关于对间接控股子公司民生期货有限公司实施增资的议

案；

       （三）关于增选监事的议案。

       其中，上述议案（三）已经同日召开的公司第八届监事会第三十

四次临时会议审议通过。



       本次股东大会的股权登记日为 2015 年 12 月 18 日。



       特此公告。



                                泛海控股股份有限公司董事会

                                     二○一五年十二月十二日




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