证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-004
泛海控股股份有限公司
关于对两家全资子公司实施增资的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司 ”、“本公司”）为
进一步落实“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融
一体化的国际化企业集团”转型目标，拟对两家全资子公司实施增资，
包括：
1、公司拟以自有资金出资 874,287.6885 万元，以 1 元/股的价格，
对间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称
“武汉公司”）实施增资，认购其新增股份 874,287.6885 万股，武汉
公司另一股东北京泛海信华置业有限公司（为本公司全资子公司，以
下简称“泛海信华”）已放弃对武汉公司本次增资的认购权。本次增
资完成后，武汉公司注册资本将从目前的 2,125,712.3115 万元增至
3,000,000.00 万元。本次增资前后，公司均通过直接持股和间接持股
方式持有武汉公司 100%股权。
2、公司拟以自有资金出资 48 亿元，以 1 元/股的价格，对全资
1
子公司泛海股权投资管理有限公司（原名为“泛海控股集团资产管理
有限公司”，以下简称“股权投资公司”）实施增资，使股权投资公
司的注册资本由 2 亿元增至 50 亿元。本次增资前后，公司均直接持
有股权投资公司 100%股权。
（二）董事会审议表决情况
上述增资事项均已经 2016 年 1 月 8 日召开的公司第八届董事会
第五十二次临时会议审议通过，具体表决结果如下：
1、《关于对间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限
公司实施增资的议案》（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）
本议案所述事项不构成关联交易。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于对全资子公司泛海股权投资管理有限公司实施增资的
议案》（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）
本议案所述事项不构成关联交易。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、投资标的目前基本情况
（一）武汉中央商务区建设投资股份有限公司
注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 12 层
法定代表人：韩晓生
注册资本：2,125,712.3115 万元
公司类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金
2
融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制
作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出
口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；
停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
股权结构：本公司持股 98.12%，泛海信华持股 1.88%
主要财务状况：
单位：人民币元
截至 2014 年 12 月 31 日/2014 年度 截至 2015 年 9 月 30 日/2015 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 28,233,261,190.27 67,176,661,936.40
净资产 8,617,844,090.15 23,333,221,660.02
营业收入 5,513,739,825.86 3,933,740,225.92
净利润 1,437,102,358.99 807,572,340.16
（二）泛海股权投资管理有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号 3 栋 21 层 2102 室
法定代表人：卢志强
注册资本：20,000 万元
经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；经济贸
易咨询。
与本公司的关联关系：为本公司全资子公司
股权投资公司财务状况：
3
单位：人民币万元
2014 年 12 月 31 日/2014 年 1-12 月 2015 年 9 月 30 日/2015 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 231,217.05 388,976.77
净资产 19,415.82 18,696.91
营业收入 0 0
净利润 -106.16 -718.92
三、增资方案
（一）本公司拟以 1 元/股的价格，对武汉公司进行现金增资，
资金来源为自有资金，增资金额为 874,287.6885 万元，武汉公司另一
股东泛海信华已同意放弃对武汉公司本次增资的认购权。增资完成
后 ， 武 汉 公 司 的 注 册 资 本 将 由 目 前 的 2,125,712.3115 万 元 增 至
3,000,000.00 万元。
本次增资完成前后，武汉公司的股权结构如下：
增资完成前 增资完成后
股东名称
出资额 出资额
持股比例 持股比例
（万元） （万元）
本公司 2,085,712.3115 98.12% 2,960,000.00 98.67%
泛海信华 40,000.00 1.88% 40,000.00 1.33%
合计 2,125,712.3115 100% 3,000,000.00 100%
（二）公司拟以 1 元/股的价格，对股权投资公司进行现金增资，
资金来源为自有资金，增资金额为 48 亿元。增资完成后，股权投资
公司的注册资本将由目前的 2 亿元增至 50 亿元。
本次增资完成前后，公司均直接持有股权投资公司 100%股权。
四、增资目的和对公司的影响
4
（一）武汉公司作为公司转型金融产业的核心载体，在公司转型
中发挥了越来越重要的作用。本次增资有助于尽快提升武汉公司资本
实力和综合竞争力，更好地发挥武汉公司的平台优势，推动构筑综合
金融投资平台，进一步夯实公司发展基础，促使公司持续健康快速发
展。
（二）战略投资是公司转型战略的重要组成部分，股权投资公司
是公司的战略投资平台之一。此次增资有助于提升股权投资公司的资
金实力，使其依托公司的竞争优势和发展理念，通过项目投资、资产
管理等方式快速发展，逐步成为支撑公司业绩、落实公司转型目标的
大型投资公司。
五、其他
公司将根据相关规定，持续披露上述增资事项的进展情况。
六、备查文件
公司第八届董事会第五十二次临时会议决议。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年一月九日
5
