证券代码：000046     证券简称：泛海控股     公告编号：2016-027




                   泛海控股股份有限公司
      第八届监事会第三十六次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三

十六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016 年 2

月 4 日，会议通知和会议文件于 2016 年 1 月 31 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体监事发出表决票 14 份，收回 14 份。会议符合《公

司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于为境外间接附属公司泛海控股国际有限公司融资提供担

保的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司及公司境外全资附属公司

中泛集团有限公司为境外间接附属公司泛海控股国际有限公司向中

信银行（国际）有限公司申请不超过 20 亿港元的贷款提供无条件及

不可撤销的保证。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金

的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

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    经本次会议审议，公司监事会认为：公司以自筹资金先期投入的

项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途

的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在

变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。公司监事会同意公司

实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事宜。



    特此公告。



                            泛海控股股份有限公司监事会

                                 二○一六年二月五日




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