泛海控股股份有限公司独立董事
 关于聘任风险控制总监和公司管理总监的独立意见


    作为公司的独立董事，我们根据《深圳证券交易所主板上市公司

规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规

定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公

司提交第八届董事会第五十四次临时会议审议的《关于聘任风险控制

总监的议案》和《关于聘任公司管理总监的议案》涉及内容进行了认

真的检查和落实，发表如下独立意见：

    经审阅公司拟聘高级管理人员候选人的履历，我们认为冯壮勇先

生、王彤女士具备与其行使职权相适应的任职条件。同时，我们认为

公司董事会聘任冯壮勇先生为风险控制总监、聘任王彤女士为公司管

理总监的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为泛海控股股份有限公司独立董事《关于聘任风

险控制总监和公司管理总监的独立意见》签字页）



独立董事签名：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

                              二〇一六年二月四日