证券代码：000046     证券简称：泛海控股     公告编号：2016-031




                   泛海控股股份有限公司
      第八届监事会第三十七次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三

十七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016 年 2

月 18 日，会议通知和会议文件于 2016 年 2 月 15 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体监事发出表决票 14 份，收回 14 份。会议符合《公

司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司融

资提供担保的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司为全资子公司武汉中央商

务区建设投资股份有限公司向华能贵诚信托有限公司申请的人民币

15 亿元的信托贷款提供连带责任保证。

    二、关于为全资子公司武汉中心大厦开发投资有限公司融资提供

担保的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司为全资子公司武汉中心大

厦开发投资有限公司向渤海国际信托股份有限公司申请的人民币 25

                                 1
亿元的信托贷款提供连带责任保证。

    上述两个议案均需提交公司股东大会审议，关于股东大会召开时

间、地点等相关事项将另行通知。



    特此公告。



                            泛海控股股份有限公司监事会

                                   二○一六年二月十九日




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