证券代码：000046      证券简称：泛海控股       公告编号：2016-032


                   泛海控股股份有限公司
          2016 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

    （一）本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

    （二）本次会议没有议案被否决。

    二、会议召开的情况

    （一）召开时间

    1、现场会议召开时间：2016年2月22日下午14:30。

    2、网络投票时间

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2016年2月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2016年2月21日15:00至2016年2月22日15:00期间的任意时间。

    （二）股权登记日：2016年2月16日。

    （三）会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融

中心C座4层第5会议室。

    （四）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。


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    （五）会议召集人：公司董事会。

    （六）会议主持人：公司副董事长李明海先生。

    （七）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    （一）出席的总体情况

    截至股权登记日，公司股东合计44,079名。参加本次股东大会的

股东及股东授权代表共24名，代表股份3,663,647,815股，占公司股份

总数的70.50%。

    （二）现场会议出席情况

    参 加 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 14 名 ， 代 表 股 份

3,600,137,271股，占公司股份总数的69.28%。

    （三）网络投票情况

    参 加 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 10 名 ， 代 表 股 份

63,510,544股，占公司股份总数的1.22%。

    四、会议表决情况

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通

过了如下议案：

    （一）关于收购中国民生信托有限公司部分股权的议案

    本议案所述事项系关联交易，表决时，关联股东均予以回避。

    表决结果为：同意69,568,433票，占出席会议有表决权股份总数

的99.77%；反对150,010票，占出席会议有表决权股份总数的0.22%；

                                    2
弃权101票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

    其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以

上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意69,568,433票，占出

席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.77%；反对

150,010票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的

0.22%；弃权101票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份

总数的0.01%。

    本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

    （二）关于参与中国民生信托有限公司增资的议案

    表决结果为：同意3,663,497,704票，占出席会议有表决权股份总

数的99.98%；反对150,010票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；

弃权101票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

    本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

    （三）关于为境外间接附属公司泛海控股国际有限公司融资提供

担保的议案

    表决结果为：同意3,663,495,104票，占出席会议有表决权股份总

数的99.98%；反对152,610票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；

弃权101票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

    其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以

上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意69,565,833票，占出

                              3
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.77%；反对

152,610票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的

0.22%；弃权101票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份

总数的0.01%。

    本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

    五、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：君合律师事务所。

    （二）律师姓名：周舫、肖一。

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席

会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股

东大会规则》等法律、法规、规章以及公司《章程》的有关规定，本

次股东大会表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    本次股东大会相关文件备置于公司董事会办公室，供投资者及有

关部门查阅。



    特此公告。

                                  泛海控股股份有限公司董事会

                                   二〇一六年二月二十三日




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