证券代码：000046      证券简称：泛海控股    公告编号：2016-035




                   泛海控股股份有限公司
     第八届董事会第五十六次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五

十六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016 年 3

月 4 日，会议通知和会议文件于 2016 年 3 月 1 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 18 份，收回 18 份。会议符合《公

司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于修订《公司章程》部分条款的议案（同意：18 票，反

对：0 票，弃权：0 票）

    为适应公司转型发展对决策效率更高的要求，在确保公司规范运

作、稳健经营的前提下，经本次会议审议，公司董事会同意公司对《公

司章程》（2015 年 5 月修订）再次进行修订。

    二、关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案（同意：

18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    为保持《公司董事会议事规则》与《公司章程》的一致性，经本

次会议审议，公司董事会同意公司对《公司董事会议事规则》（2015

                                  1
年 5 月修订）再次进行修订。

    三、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案（同意：18 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    为进一步规范募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，公司

董事会同意公司对《公司募集资金管理制度》（2009 年 9 月修订）

再次进行修订。

    四、关于投资万达影视传媒有限公司和青岛万达影视投资有限公

司的议案（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司全资子公司泛海股权投资

管理有限公司（以下简称“泛海股权投资公司”）以自有资金出资

25 亿元，对万达影视传媒有限公司、青岛万达影视投资有限公司进

行投资。

    五、关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案（同意：6 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意 2016 年公司及控股子公司与

关联人发生日常关联交易事项，预计日常关联交易总金额为 49,213.84

万元。

    本议案所述事项系关联交易事项。公司独立董事对本事项进行了

事前认可并发表了独立意见。对议案进行表决时，公司关联董事回避

表决，由非关联董事孔爱国先生、胡坚女士、余玉苗先生、徐信忠先

生、陈飞翔先生、朱慈蕴女士参与表决。公司非关联董事一致同意本

议案所述内容。


                              2
    六、关于授权全资子公司泛海股权投资管理有限公司进行有价证

券投资的议案（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司授权全资子公司泛海股权

投资公司使用总额不超过 15 亿元的自有资金进行证券投资，杠杆比

例不超过 1 倍。

    七、关于公司 2016 年为控股子公司及控股子公司之间提供担保

额度的议案（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意 2016 年公司为控股子公司以

及控股子公司之间提供担保额度不超过 877.1 亿元。

    八、关于为全资子公司北京山海天物资贸易有限公司融资提供担

保的议案（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司为全资子公司北京山海天

物资贸易有限公司向中信银行股份有限公司总行营业部申请的 5,000

万元流动资金借款提供连带责任保证。

    上述议案一、议案二、议案三、议案五、议案七、议案八尚需提

交公司股东大会审议。

    九、关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案（同意：

18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意于 2016 年 3 月 21 日（星期一）

下午 14:30 在北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4

层第 5 会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会，会议将采取现

场投票与网络投票相结合的表决方式。


                               3
    会议将审议如下议案：

    （一）关于修订《公司章程》部分条款的议案；

    （二）关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案；

    （三）关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；

    （四）关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案；

    （五）关于公司 2016 年为控股子公司及控股子公司之间提供担

保额度的议案；

    （六）关于为全资子公司北京山海天物资贸易有限公司融资提供

担保的议案；

    （七）关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司

融资提供担保的议案；

    （八）关于为全资子公司武汉中心大厦开发投资有限公司融资提

供担保的议案。

    本次股东大会的股权登记日为 2016 年 3 月 14 日。

    上述议案（一）至（六）已经公司第八届董事会第五十六次临时

会议审议通过，议案（七）和议案（八）已经公司第八届董事会第五

十五次临时会议审议通过。

    其中：议案（一）、议案（二）、议案（五）、议案（六）、议

案（七）、议案（八）为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表

决权的三分之二以上通过；议案（三）、议案（四）为普通议案，需

经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。议案（四）

所述事项为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对该议案的


                               4
投票权。



    特此公告。



                 泛海控股股份有限公司董事会

                      二○一六年三月五日




                  5